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農(nóng)行金華分行強(qiáng)化案件防控工作
- 發(fā)布時(shí)間:2014-11-20 03:34:30 來源:錢江晚報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
農(nóng)行金華分行強(qiáng)化案件防控工作
為進(jìn)一步落實(shí)從嚴(yán)治行要求,有力震懾違規(guī)行為,農(nóng)行金華分行近日召開違規(guī)典型案例通報(bào)會(huì),以視頻形式直接開到基層網(wǎng)點(diǎn),市縣行機(jī)關(guān)助理以上干部、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營主管、客戶經(jīng)理和員工代表近600人聽取了通報(bào)。
從各業(yè)務(wù)條線近兩年各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題中,篩選出十個(gè)典型違規(guī)案例在會(huì)上通報(bào),涉及印章管理、信用卡辦理、現(xiàn)金箱管理、貸款發(fā)放等方面。
該行分管行長表示,近年來,針對(duì)銀行及客戶的詐騙案件時(shí)有發(fā)生,如利用虛假信息誘騙客戶存款匯款,冒用他人身份證件辦理業(yè)務(wù),使用假身份證件辦理業(yè)務(wù),使用假幣、假支付憑證,使用假公文、假證明材料、假印章辦理業(yè)務(wù)等,此外,針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的盜竊、搶劫等惡性刑事案件也時(shí)有發(fā)生,這一切都對(duì)銀行內(nèi)部管理提出更高要求,“要求我們以更精細(xì)的內(nèi)部管理、更規(guī)范的操作行為防范一切風(fēng)險(xiǎn)隱患?!?/p>
根據(jù)存在的問題,以及當(dāng)前內(nèi)控案防工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì),該行下一步將重點(diǎn)抓好七大領(lǐng)域的案件防控工作:一是信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域騙貸及挪用風(fēng)險(xiǎn);二是信用卡套現(xiàn)及惡意透支風(fēng)險(xiǎn),重點(diǎn)關(guān)注批量開卡集體套現(xiàn)或集中辦理虛假分期套現(xiàn),防止產(chǎn)生偽造、違規(guī)修改透支核銷資料;三是大額存款詐騙盜存風(fēng)險(xiǎn);四是財(cái)務(wù)管理虛假列支費(fèi)用和小金庫風(fēng)險(xiǎn);五是員工參與民間融資借貸、非法集資等風(fēng)險(xiǎn);六是貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),重點(diǎn)關(guān)注借款人與出口商、關(guān)聯(lián)企業(yè)串通,虛構(gòu)貿(mào)易背景套取銀行資金;七是理財(cái)及跨業(yè)合作類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
為使各項(xiàng)案防制度落到實(shí)處,農(nóng)行金華分行將進(jìn)一步完善以下工作機(jī)制:一是認(rèn)真開好案防分析會(huì),以解決具體問題為會(huì)議出發(fā)點(diǎn),避免搞形式走過場(chǎng);二是繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)聽證會(huì)制度,對(duì)普遍性、傾向性問題,以及系統(tǒng)性、全局性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行通報(bào),查找制度、機(jī)制、流程等方面存在的深層次原因,分析存在的漏洞和不足;三是定期發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,促進(jìn)各級(jí)行、各部門提前防范,排除案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,不斷增強(qiáng)自我修復(fù)功能;四是拓寬信息獲取渠道,主動(dòng)與地方黨政機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)、溝通,借助外部力量對(duì)本行員工實(shí)施監(jiān)督,共同預(yù)防和懲治職務(wù)犯罪;五是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)送,及時(shí)做好提示上報(bào)、防范化解工作。
本報(bào)通訊員 汪曉紅
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