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2025年01月10日 星期五

中國銀行濟(jì)南分行開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查

　　中國銀行濟(jì)南分行扎實(shí)開展年度案防評估工作，組織開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，防范案件及事故的發(fā)生。

　　4月份起，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上級行系列排查工作要求，制定了《濟(jì)南分行2014年案件風(fēng)險(xiǎn)排查及非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作實(shí)施方案》，組織分行業(yè)務(wù)條線部門成立12個(gè)排查小組，并結(jié)合監(jiān)察部員工行為管理排查，全面完成了集中排查工作。

　　排查的業(yè)務(wù)范圍包括個(gè)人存款開戶、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)印章管理、非法集資風(fēng)險(xiǎn)及員工異常行為、跨業(yè)合作類業(yè)務(wù)等多個(gè)方面。對于排查發(fā)現(xiàn)的問題于6月末已全部整改。同時(shí)，按照銀監(jiān)局排查工作常態(tài)化的要求，每季度匯總報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告和相關(guān)信息，多措并舉有效防范了內(nèi)控合規(guī)及案件的發(fā)生。

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