中新社紐約8月19日電 (記者 李洋)渣打銀行當?shù)貢r間19日在紐約與美國當局就有關(guān)渣打反洗錢監(jiān)管問題達成和解，渣打銀行被美國紐約州金融監(jiān)管機構(gòu)罰款3億美元。

　　美國紐約州金融局19日發(fā)布聲明說，渣打銀行除繳納罰款，還要進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)調(diào)整，包括渣打紐約分行“在交易監(jiān)察系統(tǒng)完全修正前，暫時終止為渣打銀行(香港)有限公司(渣打香港)的部分小型企業(yè)客戶提供美元結(jié)算業(yè)務(wù)”。

　　此案也被視為是渣打銀行2012年與美方就有關(guān)渣打“洗黑錢”指控達成和解的后續(xù)。紐約州金融局當時宣稱，渣打集團全資渣打銀行涉嫌從事與伊朗機構(gòu)進行洗黑錢活動長達10年，違反美國反洗黑錢條例，渣打銀行為此同意繳納3.4億美元與美方和解，并承諾加強監(jiān)管。

　　紐約州金融局19日的聲明則說，按照2012年與該局達成的和解協(xié)議，渣打銀行在糾正有關(guān)反洗錢問題上仍不成功。渣打的有關(guān)業(yè)務(wù)據(jù)稱仍存在大量其原有的反洗錢系統(tǒng)未能識別的潛在高風險交易。

　　紐約州金融局負責人勞斯基聲稱，如果一家銀行違背自己曾經(jīng)做過的承諾，將會面臨后果。他同時強調(diào)反洗錢監(jiān)管方面的重要性，指出這對打擊恐怖主義等行為非常重要。

　　美國金融監(jiān)管機構(gòu)最近正加緊查處金融機構(gòu)特別是外國銀行在反洗錢等方面存在的漏洞和違反美國法律的問題。法國巴黎銀行日前接受美國對其處罰，罰金總額高近90億美元，創(chuàng)下美國對外國銀行處罰金額的紀錄。

　　香港金融監(jiān)管局在美方聲明出爐后，迅速就此案表態(tài)。香港金管局表示，已經(jīng)敦促“渣打香港積極配合渣打紐約分行，向其提供相關(guān)協(xié)助”；同時要求渣打香港“妥善處理受影響客戶，并盡量減低對他們?nèi)粘＿\作造成的干擾”。

　　香港金管局還表示，一直在密切監(jiān)察渣打香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控措施，稱雖然發(fā)現(xiàn)一些有待改善之處，但“并不構(gòu)成重大監(jiān)管關(guān)注”。(完)