中國網(wǎng)財經(jīng)4月27日訊 今日(27日)，最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、工信部、公安部、住建部、農(nóng)業(yè)部、商務部、人民銀行、林業(yè)局、旅游局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、工商總局等15家國家機關(guān)召開處置非法集資部際聯(lián)席會議。

　　公安部表示，當前非法集資犯罪案件高發(fā)，提示對以下十種情況保持高度警惕。

　　一、當前非法集資犯罪形勢

　　一是發(fā)案數(shù)高位運行，大案增幅明顯。年立案數(shù)由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。今年一季度，立案數(shù)達2300余起。涉案金額超億元案件明顯增多，特別是近期發(fā)生的“e租寶”、“泛亞”、“上海申彤大大”等案件危害巨大。二是波及地域廣泛，高發(fā)地區(qū)擴散。非法集資案件遍及全國。2015年，多數(shù)省份案件數(shù)同比出現(xiàn)增長。東部地區(qū)仍是高發(fā)地區(qū)，中西部地區(qū)增勢明顯。三是新舊領(lǐng)域風險疊加，互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。一方面種養(yǎng)殖、房地產(chǎn)、商品流通、生產(chǎn)經(jīng)營等傳統(tǒng)領(lǐng)域案件依然多發(fā)，另一方面，打著互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)民專業(yè)合作社、投資中介、股權(quán)投資、旅游、養(yǎng)老、民辦院校、境外上市等旗號的新型案件增多。網(wǎng)絡借貸成為案件多發(fā)的高危領(lǐng)域，公安機關(guān)摸排發(fā)現(xiàn)了一批案件線索，依法偵辦了一批重大案件。四是犯罪活動網(wǎng)絡化特征明顯。利用互聯(lián)網(wǎng)實施犯罪案件涉及地域廣、人員多、危害大。當前，假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務、微商、外匯理財、虛擬貨幣等名義的案件增多。五是新型手法不斷出現(xiàn)。非法集資與傳銷手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應，主犯、網(wǎng)站注冊地、服務器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。

　　二、有關(guān)提示

　　非法集資犯罪活動往往假借國家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策，虛構(gòu) “投資項目”、“理財產(chǎn)品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會公眾進行非法集資。在此，公安機關(guān)提醒廣大群眾，要增強風險意識，審慎理性投資，防止自身利益受損。對以下情況保持高度警惕：

　　1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會；

　　2、收款賬戶系以外國人名義在境內(nèi)開立的賬戶，用于接收投資人的投資款；

　　3、公司網(wǎng)站注冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人，進行虛假宣傳的；

　　4、以網(wǎng)絡虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發(fā)展他人并給予提成；

　　5、頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項目；

　　6、公司網(wǎng)站無正式備案；

　　7、以個人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息；

　　8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”、“動態(tài)”收益；

　　9、明顯超出公司注冊登記的經(jīng)營范圍，尤其是沒有從事金融業(yè)務資質(zhì)；

　　10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發(fā)放“理財產(chǎn)品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對象。

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