湖南華夏商品交易市場124號會員“湖南徐林有色金屬經(jīng)營有限公司”以原油白銀投資為誘，詐騙一剛畢業(yè)不久的大學(xué)生34580元。

　　以下為華聲在線報道內(nèi)容：

　　我姓張，身份證號62280******008*，QQ號3303455736，湖南華夏平臺交易賬號124000100001168，是一名剛剛走出大學(xué)校園不久的大學(xué)生，我要實名舉報“湖南華夏商品交易市場”及其124會員單位“湖南徐林有色金屬經(jīng)營有限公司”以原油白銀投資為誘，詐騙本人及家人血汗錢34580元。我要將騙子們的犯罪事實與丑惡嘴臉公之于眾，望群眾的眼睛是雪亮的，能幫本人討回公道，將騙子繩之于法，同時也希望能夠挽救其他可能落入騙子精心設(shè)計圈套的無辜者。

　　今年的2015年7月底，QQ昵稱“那抹陽光”(QQ：3303978305)加本人好友，以原油白銀投資者的身份跟我聊起理財與原油投資的話題。在聊天過程中，此人多次向我介紹他在湖南華夏商品交易中心平臺炒原油，炒白銀的獲利情況，以及此平臺的一些基本信息，并邀請本人去他所在的平臺操作。因那時正逢我在寧夏藍(lán)海平臺操作并承受巨大損失，且并未意識到此類投資平臺均存在詐騙性質(zhì)并不合法。由于急于想補救之前的資金損失，經(jīng)此人多次以平臺手續(xù)費低，“分析師”正確率高誘騙下，我通過業(yè)務(wù)員雷某(QQ753298350TEL13972488254)辦理了開戶手續(xù)，隨后雷某便將我加入他們會員單位的喊單群行家商貿(mào)vip會員群(464734928)。雷某以當(dāng)天是星期三，晚上會公布原油EIA數(shù)據(jù)可能會引起大行情為由，催促本人入金，讓本人一定不能錯過好機會。我便當(dāng)晚一次性入金5萬，并跟上雷某及其經(jīng)理紀(jì)某的指導(dǎo)操作。當(dāng)數(shù)據(jù)公布時，群內(nèi)通知數(shù)據(jù)利多，本人即買了多，雷某又立即跟我說買反了，但在本人求助，征求其意見時，雷某并未讓我及時止損，而是讓我不停加倉補救，而進(jìn)一步擴大本人損失，直到本人既損失2.2萬元，雷某通知平倉。在后續(xù)3天內(nèi)，雷某及其經(jīng)理紀(jì)某QQ(13720208854)昵稱“行家-帝王掌金”一共向本人喊單7次，其中盈利一次賺取1000元，平1次，虧手續(xù)費1次，大額虧損4次，本人一共操作4天，總共虧損34580元。同時在交易過程中，我偶然發(fā)現(xiàn)交易平臺的實時數(shù)據(jù)及走勢與工商銀行正規(guī)紙原油走勢存在明顯差異，但當(dāng)向雷某進(jìn)行質(zhì)疑，雷某一再以平臺是正規(guī)平臺搪塞本人。于8月11號，我告知雷某，不打算再繼續(xù)操作，要出金時，雷某一再挽留，以更換老師為由，讓我再次入金，稱帶本人回本，資金大了好操作，回本快。而我起疑心詢問是不否會有客戶賺錢時，雷某講道有客戶跟他們做5年，也有客戶收益頗豐，原油是長期投資，短期虧損正常。隨后我對此家會員單位的工商注冊信息進(jìn)行查詢時發(fā)現(xiàn)，此公司注冊時間為2015年1月，總共也就一年不到，才開始意識到可能被惡意詐騙。據(jù)本人目前了解到的情況，還有許多不明真相的客戶還蒙在鼓里，虧損了還以為是正常的風(fēng)險!詐騙手段十分隱蔽!

　　隨后經(jīng)多處取證，收集證據(jù)，發(fā)現(xiàn)湖南華夏商品交易市場及其124會員單位湖南徐林有色金屬經(jīng)營有限公司實質(zhì)上為一有組織有分工的詐騙團伙。會員公司負(fù)責(zé)發(fā)展下線吸納受害者，而交易中心則負(fù)責(zé)提供交易平臺與交易軟件。本人假裝有意向作為該平臺會員代理，向該詐騙平臺進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢時，了解到該組織的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。平臺的會員公司一方面通過客戶身份篩選誘導(dǎo)無相關(guān)杠桿期貨投資經(jīng)驗的客戶進(jìn)行投資，并刻意回避給客戶開模擬盤，或讓客戶了解看盤面的任何知識，客戶本身因無經(jīng)驗可能通過誤操作導(dǎo)致虧損，其次再通過此類無經(jīng)驗客戶對喊單老師的信任，老師喊重倉反單以達(dá)讓客戶快速虧損，侵占客戶資金的目的。在具體分贓策略上，交易中心拿20%不到的客戶操作手續(xù)費，而將大于80%手續(xù)費+100%頭寸(即客戶虧損)+100%倉息(即過夜費)返還給會員單位作為會員單位的盈利，會員公司為擴大收益，則會不擇手段地讓客戶入金、加金、快速虧損。

　　現(xiàn)本人將湖南徐林有色金屬經(jīng)營有限公司、其代理(包括業(yè)務(wù)員及喊單分析師)及湖南華夏商品交易市場違規(guī)違法與詐騙事實羅列如下：

　　1、涉嫌非法經(jīng)營。

　　經(jīng)營范圍，其中并不包含白銀、原油，并沒國家批文及原油經(jīng)營資質(zhì)和商務(wù)部批文，違反《中華人民共和國金銀管理條例》(金、銀屬國家?？禺a(chǎn)品)和《原油市場管理辦法》(需國家商務(wù)部審批)，【2011】38號)、《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場的實施意見》(國發(fā)〔2012〕37號提出，從事保險、信貸、黃金等金融產(chǎn)品交易的交易場所，必須經(jīng)國務(wù)院相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)設(shè)立，屬于違法經(jīng)營。

　　2、涉嫌非法期貨活動，以客戶虧損為目的。

　　目前，證監(jiān)會批準(zhǔn)可從事期貨交易的場所保有4家：上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所。而該公司并未取得期貨交易的資質(zhì)，采用電子化集中交易方式(包括集合競價、連續(xù)競價、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式)，允許交易者以對沖平倉方式了結(jié)交易而不以實物交收為目的或不必交割實物的標(biāo)準(zhǔn)化合約交易模式是典型的期貨交易方式，嚴(yán)重違反《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》(國發(fā)【2011】38號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發(fā)【2012】37號)、《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》(證監(jiān)會令第70號第三、四、六、十三，二十四條等)、中國證監(jiān)會《關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動的通知》(證監(jiān)發(fā)【2013】74號)文件相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于做好商品現(xiàn)貨市場非法期貨交易活動認(rèn)定有關(guān)工作的通知》(證監(jiān)辦發(fā)【2013】111號)關(guān)于非法期貨交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、現(xiàn)貨交易方式違規(guī)。

　　該公司及其會員單位采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小時交易違反國辦發(fā)【2012】37號文件第二條第三款“不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易”的規(guī)定。“持續(xù)掛牌交易”是指在買入后5個交易日內(nèi)掛牌賣出同一交易品種或在賣出后5個交易日內(nèi)掛牌買入同一交易品種。也就是除了國家正規(guī)的四大期貨交易所外，其他單位進(jìn)行T+0交易方式是不允許的。T+0，是一種證劵(或期貨)交易制度。凡在證劵(或期貨)成交當(dāng)天辦理好證劵(或期貨)和價款清算交割手續(xù)的交易制度，就稱為T+0交易。通俗說，就是當(dāng)天買入的證劵(或期貨)在當(dāng)天就可以賣出。(T+0交易曾在中國證劵市場實行過，因為它的投機性太大，為了保證證劵市場的穩(wěn)定，現(xiàn)我國上海證券交易所和深圳證券交易所對股票和基金交易實行“T+1”的交易方式。即，當(dāng)日買進(jìn)的，要到下一個交易日才能賣出。同時，對資金仍然實行“T+0”，即當(dāng)日回籠的資金馬上可以使用。而上海期貨交易所對鋼材期貨交易實行的是“T+0”的交易方式。目前我國股票市場實行T+1清算制度，而期貨市場實行T+0.)，最近時間的中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局已將類似公司認(rèn)定為擅自從事期貨業(yè)務(wù)。

　　4. 合同欺詐。

　　在該平臺提供的合同書中，明確表示為現(xiàn)貨交易，資金第三方托管，且與國際接軌。而實際情況卻有多違背，首先該公司自始至終都與本人進(jìn)行期貨交易行為，其次，資金并未第三方托管，而直接打入了該操作平臺帳戶，再由該操作平臺將客戶虧損與部分手續(xù)費以分紅形式返回至?xí)T單位，再次，該平臺資金及整個運作并未與國際原油白銀市場接軌，而是完全封閉對賭式操作，以客戶虧損作為整個公司收益，與之前業(yè)務(wù)員所說公司只賺取我們手續(xù)費，完全違背，存在明顯欺詐行為。由《中華人民共和國合同法》第五十二條有下列情形之一的，合同無效：(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會公共利益;(五)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

　　5、涉嫌廣告宣傳欺騙，過分夸大收益。

　　6、涉嫌欺詐顧客錢財，期貨交易管理條例第六十八條。

　　該公司制作虛假報表捏造事實(客戶盈利曬單)，夸大盈利，然后慫恿鼓動客戶必須跟隨老師喊單才能賺錢，騙取客戶信任后，惡意欺詐客戶的巨額錢財，他們已經(jīng)涉嫌構(gòu)成詐騙。

　　7、涉嫌價格欺詐。

　　該公司在交易過程中收取的手續(xù)費、點差費、過夜費等費用沒有經(jīng)過國家價格主管部門的批準(zhǔn)，違反國家《期貨管理條例》第三十五條規(guī)定，涉嫌價格欺詐。

　　8、涉嫌采用非法手段謀取利益的詐騙罪。

　　該公司使用的操作交易軟件和行情分析軟件沒有執(zhí)行國家軟件標(biāo)準(zhǔn)，沒有發(fā)行許可證，沒有取得銷售許可證，沒有經(jīng)過中國證監(jiān)會的審核，違反國家《期貨管理條例》第七十九條，客戶軟件上操作的只是數(shù)字對賭游戲，底牌早就被交易所知道，客戶想賺錢，是絕對不可能的，涉嫌采用非法手段謀取利益的詐騙罪。同時他們采用非法的30倍高杠桿比例(國家規(guī)定期貨商品不超過12.5倍)，且在合同以及風(fēng)險告知書中，業(yè)務(wù)員、喊單老師宣傳中，并不告知客戶杠桿比例，刻意隱瞞，同時鼓動用戶重倉滿倉購買，加大爆倉風(fēng)險。