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男子成立多個空殼公司非法集資1300萬被抓

  • 發(fā)布時間：2015-08-27 07:47:02  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：劉伽玲 劉相琳  責(zé)任編輯：張明江

　　記者26日從重慶銅梁區(qū)公安局獲悉，該局近日成功破獲一起非法集資案，犯罪嫌疑人馬某成立多個空殼公司，虛構(gòu)多個投資項目，非法吸收公眾存款1300余萬被警方查獲。

　　銅梁區(qū)公安局經(jīng)偵支隊近日接到群眾接警，稱銅梁某投資公司負責(zé)人馬某，利用空殼公司向群眾非法吸收公眾存款。接警后，警方立即立案偵查。8月21日，民警將嫌疑人馬某上網(wǎng)追逃。經(jīng)過多方追捕，民警在新疆克拉瑪伊市將犯罪嫌疑人馬某抓獲。

　　警方介紹，犯罪嫌疑人馬某系重慶大足區(qū)人，于2012年4月在銅梁出資成立了馬氏鑫投資咨詢有限公司等多家有限公司，并以公司的名義向社會不特定人員，宣傳吹噓他資產(chǎn)雄厚，全國各地有30多家公司，手下有幾千員工，在貴州、重慶等多地都承建有工程項目，每年政府還要向其補助上千萬的政府補貼資金。馬某承諾，給付借款人1.5—3.8%的高額月息回報，出具借條向候某某、毛某某、楊某某、劉某某、羅某某、肖某某等52人非法吸收資金1316.9余萬元。這筆錢被馬某用于裝修公司，償付之前出借資金人員的本息及個人消費。

　　警方查明，2013年7月23日，馬某又虛構(gòu)承建貴州習(xí)水縣某消防安裝工程項目，以重慶某建筑勞務(wù)有限公司為幌子，偽造該公司印章，與湖南某消防實業(yè)有限公司代理人冉某某簽訂《消防安裝合同》，并收取冉某某工程保證金20萬元；2014年3月，馬某又虛構(gòu)承建重慶萬盛某受損農(nóng)房治理工程，將勞務(wù)分包給李某某，并收取李某某工程保證金10萬元；2014年4月14日和5月20日，馬某虛構(gòu)承建重慶市某區(qū)鄉(xiāng)村公路工程項目，將工程及勞務(wù)分包給馬某某和湯某某，共收取保證金17萬元；2014年5月7日，馬某與許某某簽訂承建設(shè)桐梓縣某托老院和療養(yǎng)院工程合伙協(xié)議，謊稱他在此工程中已經(jīng)繳納了150萬元保證金，騙取許某某30萬元，上述行為均涉嫌詐騙罪。

　　目前，犯罪嫌疑人馬某已被警方移交起訴，該案還在進一步查辦之中。

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