資料圖

　　去年12月底，安徽金實(shí)資產(chǎn)管理有限公司(下稱“安徽金實(shí)公司”)旗下的“三農(nóng)資本”陷入擠兌風(fēng)波，之后被合肥警方查封。記者調(diào)查獲悉，截至案發(fā)時(shí)，“三農(nóng)資本”的累計(jì)交易金額超過22億元，而拖欠投資者的贖回款總額已高達(dá)約6億元。目前，合肥警方已刑事立案調(diào)查。

　　這個(gè)春節(jié)，對(duì)P2P平臺(tái)“三農(nóng)資本”的眾多投資人而言，過得并不輕松。去年12月底，安徽金實(shí)資產(chǎn)管理有限公司(下稱“安徽金實(shí)公司”)旗下的“三農(nóng)資本”陷入擠兌風(fēng)波，之后被合肥警方查封。記者調(diào)查獲悉，截至案發(fā)時(shí)，“三農(nóng)資本”的累計(jì)交易金額超過22億元，而拖欠投資者的贖回款總額已高達(dá)約6億元。目前，合肥警方已刑事立案調(diào)查。其中，安徽金實(shí)公司的8名高管已因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

　　8名高管已被批捕

　　記者了解到，最初，合肥市包河公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查，隨著調(diào)查深入，警方發(fā)現(xiàn)“三農(nóng)資本”在運(yùn)營過程中已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，而且案情重大復(fù)雜。很快，該案移交合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案調(diào)查。

　　去年12月底，該公司多人被警方刑拘。此外，多名投資者還告訴記者，部分地區(qū)的警方還發(fā)布了協(xié)查通報(bào)，希望投資者能夠反饋更多的案件信息。

　　目前，合肥檢方已經(jīng)以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)安徽金實(shí)公司的8名高管批準(zhǔn)逮捕。記者了解到，8人分別是安徽金實(shí)公司實(shí)際負(fù)責(zé)人范某某、實(shí)際負(fù)責(zé)人陳某、高層負(fù)責(zé)人項(xiàng)某某、法定代表人林某、線上CEO王某、高管白某、高管費(fèi)某某和培訓(xùn)負(fù)責(zé)人錢某。

　　一年“吸金”22億

　　資料顯示，“三農(nóng)資本”于2015年1月上線運(yùn)營，到案發(fā)時(shí)，累計(jì)交易金額超過22億元。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的《2015年安徽互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“三農(nóng)資本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。

　　然而，當(dāng)平臺(tái)倒閉后，“三農(nóng)資本”留下的窟窿也令人驚心。記者獲悉，案發(fā)時(shí)，“三農(nóng)資本”的資金缺口總額高達(dá)約6億元。

　　資金流向關(guān)聯(lián)企業(yè)

　　眾多投資者表示，“三農(nóng)資本”一直向他們承諾，相關(guān)資金都是投資到實(shí)體企業(yè)。去年12月上旬，“三農(nóng)資本”的工作人員曾帶著投資者前往亳州市的一家面粉企業(yè)、巢湖市一家釘業(yè)制造公司和鳳臺(tái)縣的一家糧食企業(yè)實(shí)地參觀。

　　然而，投資者看到的僅僅是表象而已。記者了解到，熊先生等投資人參觀的釘業(yè)制造公司，實(shí)際上是與安徽金實(shí)公司存在關(guān)聯(lián)性的，觸碰了P2P行業(yè)禁止的自融業(yè)務(wù)。此外，“三農(nóng)資本”最重要的資金流向是，歸還前期資金的高額利息。

　　巢湖父子“造”平臺(tái)

　　P2P平臺(tái)“三農(nóng)資本”一夜之間傾覆，留下諸多尚未解開的謎團(tuán)。不過，一個(gè)已明確的答案是，“三農(nóng)資本”的締造者是巢湖市一對(duì)父子。

　　相關(guān)工商資料顯示，安徽金實(shí)公司的法定代表人是林某。不過，經(jīng)警方調(diào)查確認(rèn)，安徽金實(shí)公司的實(shí)際控制人是范某某和陳某。記者獲悉，范某某今年50歲，陳某今年29歲?；蛟S，會(huì)讓很多人意外的是，范某某與陳某是父子倆。在涉足P2P金融領(lǐng)域之前，范某某在巢湖市早已經(jīng)營實(shí)體企業(yè)多年。

　　此外，這個(gè)平臺(tái)多名高管也是陳某的好友和同學(xué)。據(jù)悉，在已被批捕的8名高管中，陳某、項(xiàng)某某和林某都是85后，均為巢湖本地人，彼此是多年的同學(xué)關(guān)系。