今年頭7個(gè)月，福田經(jīng)偵大隊(duì)共查獲11宗非法吸存及集資詐騙類案件，涉案金額達(dá)10億元

　　隨著“P2P”在互聯(lián)網(wǎng)金融中日益如火如荼，一些不法分子打著“P2P”旗號(hào)進(jìn)行非法融資、非法吸收公眾存款甚至集資詐騙的案件也越來(lái)越多。據(jù)深圳市福田區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警王大志介紹，2015年1月至7月，福田經(jīng)偵大隊(duì)一共查獲11宗非法吸收公眾存款類以及集資詐騙類案件，共刑拘了33名嫌疑人，檢察院批準(zhǔn)逮捕32人，涉案金額達(dá)10億人民幣，直接挽回人民群眾經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6000萬(wàn)元。今年5月份，福田警方就偵破了一宗非法吸收公眾存款案，刑拘7名嫌疑人，涉及金額達(dá)1億元人民幣。

　　警方提醒

　　切勿輕信所謂“高回報(bào)”

　　警方提醒廣大市民，千萬(wàn)不要輕易被一些“P2P”形式的網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)所承諾的高回報(bào)吸引，不要因貪圖小利而跌入騙子設(shè)下的陷阱。如遇到不法侵害，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

　　以高額回報(bào)為誘餌

　　2015年3月，警方連續(xù)接到群眾報(bào)案稱，深圳百信金融服務(wù)有限公司從2014年12月起，資金鏈斷裂并停止兌付投資人的本息，涉及資金達(dá)1億元人民幣。接到報(bào)案后，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、福田分局經(jīng)偵大隊(duì)立即展開(kāi)案件偵破工作。經(jīng)辦案民警深入偵查后發(fā)現(xiàn)，百信公司以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，面向不特定公眾募集資金約1億元人民幣，涉嫌非法吸收公眾存款。

　　辦案民警了解到，2013年5月份，深圳某實(shí)業(yè)公司以招商引資的形式到內(nèi)地投資了一個(gè)工業(yè)區(qū)，因自身資金缺乏，向深圳金域投資集團(tuán)有限公司借款6000萬(wàn)人民幣。但是自從款項(xiàng)借到手之后，該公司的老板郭某飛卻沒(méi)能按照合同的約定支付本息。為了盡快收回款項(xiàng)，金域公司負(fù)責(zé)風(fēng)控和催收的副總杜某軍想到了“P2P”互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，于是就找到了自稱是該領(lǐng)域?qū)I(yè)人士的何某，讓其負(fù)責(zé)籌備，以郭某飛為法人代表，在2013年10月成立了深圳百信金融服務(wù)有限公司，并在12月正式投入運(yùn)營(yíng)。該金融服務(wù)有限公司向投資人承諾年收益可達(dá)到15%，很快就通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)募集了約1億元人民幣。但百信公司卻沒(méi)有將這些資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而是用來(lái)替郭某飛償還了金域公司的借款。

　　在1億元人民幣資金中，直接償還的資金就達(dá)到6500萬(wàn)元，剩余的3000萬(wàn)元用于百信金融公司和郭某飛公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。該金融服務(wù)有限公司在勉強(qiáng)經(jīng)營(yíng)了11個(gè)月后，資金鏈便斷裂了。截至2014年12月，該公司共拖欠1600多名投資人本金約1億元人民幣，其中最高的個(gè)人損失金額達(dá)到4000多萬(wàn)元。

　　1億元僅能還上100萬(wàn)元

　　2015年5月7日，根據(jù)偵查掌握的線索，辦案民警兵分多路，對(duì)該案的涉案公司、人員采取行動(dòng)，成功將負(fù)責(zé)籌建、運(yùn)營(yíng)該平臺(tái)的嫌疑人王某平、何某、杜某軍、肖某偉、郭某飛等7人抓獲。截至2015年7月12日，嫌疑人郭某飛通過(guò)變賣資產(chǎn)、抵押貸款等形式共償還投資人100萬(wàn)元，但是這100萬(wàn)元相對(duì)于1億元仍然是杯水車薪。

　　目前，警方已依法對(duì)非法吸收公眾存款的嫌疑人王某平、何某、杜某軍、肖某偉、郭某飛等7人刑事拘留。