廣東去年破獲地下錢莊案83起 涉案金額達2072億元
- 發(fā)布時間：2016-01-12 07:23:00 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 責任編輯：田燕
今天（11日），廣東省公安廳召開新聞發(fā)布會。據(jù)介紹，2015年廣東共破獲地下錢莊案件83起，已破案件的涉案金額高達2072億元。
廣東省公安廳經(jīng)偵局局長黃守應說，廣東對外貿易發(fā)達，資金流動頻繁，又處在毗鄰港澳的特殊地理位置，因此地下錢莊犯罪情況較為突出。據(jù)介紹，廣東的地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角沿海地區(qū)及部分僑鄉(xiāng)，錢莊多為家族、團伙作案或公司化經(jīng)營，核心人員均為宗親或相熟的同鄉(xiāng)人員，且大部分與香港、澳門或臺灣等地有聯(lián)系。
另據(jù)了解，目前廣東的地下錢莊主要有3種類型：第一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易和跨境匯兌型；第二種是資金不出境，境內外資金池對敲完成交易；第三種是虛構貿易背景實施騙匯或直接把人民幣轉出境外。
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