資料圖片：行人從北京中國銀行總部大樓前經(jīng)過。新華社發(fā)（萬象 攝）

　　參考消息網(wǎng)4月12日報道 外媒稱，意大利檢察官去年控告中國銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元（約合332億人民幣）的洗黑錢案件。

　　英國廣播公司網(wǎng)站4月11日發(fā)表題為《意大利央行調(diào)查中國銀行意大利辦公室》的報道稱，路透社引述一位消息人士的話說，意大利央行正對中國銀行意大利辦公室展開現(xiàn)場調(diào)查。這家銀行正面臨協(xié)助將不法資金從意大利轉(zhuǎn)移至中國的指控。

　　意大利檢方正尋求將297名嫌疑人（多數(shù)為中國人）和中國銀行米蘭分行帶上被告席。他們涉嫌在2006年至2010年將超過45億歐元走私至中國。

　　據(jù)路透社獲悉的一份檢方文件顯示，被命名為“金錢之河”的調(diào)查行動重點是中國銀行與現(xiàn)已停業(yè)的中國轉(zhuǎn)賬服務(wù)公司Money2Money（M2M）之間的關(guān)系。這家轉(zhuǎn)賬服務(wù)公司曾在意大利與中國之間的轉(zhuǎn)賬服務(wù)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　該消息人士說，幾天前啟動的監(jiān)督檢查是由佛羅倫薩的司法調(diào)查引起。

　　中國銀行在書面回復(fù)路透社的查詢時確認該行正接受檢查，并說“中國銀行正全面配合意大利監(jiān)管當(dāng)局的工作”。

　　中國銀行表示，該檢查是例行程序，每隔三到五年都會有一次，覆蓋該行的所有業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域。

　　中國銀行說，該檢查與M2M問題沒有關(guān)系。但由于檢查仍在進行當(dāng)中，中國銀行拒絕透露更多細節(jié)。意大利央行也拒絕評論，稱有關(guān)監(jiān)管檢查活動是保密的。

　　現(xiàn)場調(diào)查是意大利央行用于保護金融系統(tǒng)健全并預(yù)防包括洗錢等非法活動的強有力手段。意大利央行官網(wǎng)介紹說，一旦非實地審查和現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)管理層存在違規(guī)行為，央行可對銀行主管啟動制裁程序，并進行行政制裁，主要是罰款。

　　意大利檢方在請求起訴書中指控，數(shù)以十億美元計的資金被匯往中國，并被化整為零以逃避監(jiān)測，這些資金來自包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等非法活動所得。

　　檢方表示，有22億歐元是通過中國銀行米蘭分行轉(zhuǎn)出。但中國銀行否認有任何不當(dāng)行為。

　　意大利央行對路透社表示，2008年至2009年，該央行旗下負責(zé)反洗錢和打擊對恐怖主義活動提供資金的金融情報部門，確認了中國轉(zhuǎn)賬服務(wù)公司M2M數(shù)百宗令人生疑的交易，都是從意大利向中國轉(zhuǎn)款。

　　其中一些資金經(jīng)過中國銀行米蘭分行轉(zhuǎn)往中國，但意大利央行當(dāng)時沒有對中國銀行的主管實施制裁。

　　意大利央行說，該央行的金融情報部門在2011年和2012年將所有有關(guān)資料轉(zhuǎn)交給了佛羅倫薩的檢方。