英國路透社11日發(fā)表獨(dú)家報(bào)道稱，意大利央行目前正對中國銀行意大利辦公室進(jìn)行“現(xiàn)場檢查”。路透社將這次檢查與中行米蘭分行被佛羅倫薩檢方懷疑協(xié)助向中國轉(zhuǎn)移非法資金一事聯(lián)系起來，但中國銀行向路透社表示兩者沒有關(guān)系，這次只是例行檢查?！董h(huán)球時(shí)報(bào)》記者11日多次聯(lián)系中國銀行總部未果。

　　路透社稱，一份檢方文件顯示，此次調(diào)查行動(dòng)代號為“金錢河”，意在查明中國銀行與已停業(yè)的中國轉(zhuǎn)賬服務(wù)公司Money2Money(M2M)之間的關(guān)系。M2M曾在意大利對中國的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)市場中占主導(dǎo)地位。

　　文章稱，中國銀行目前被懷疑協(xié)助將非法資金從意大利轉(zhuǎn)移至中國。意檢方正尋求起訴297名嫌疑人和中行米蘭分行。嫌疑人多為中國人，他們涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元轉(zhuǎn)移至中國。路透社稱，這次檢查行動(dòng)就是由上述司法調(diào)查引發(fā)的，幾天前就已開始，目前仍在繼續(xù)。但中國銀行否認(rèn)兩件事情之間存在關(guān)系。報(bào)道援引中國銀行的表態(tài)稱，中行正在充分配合意大利方面的監(jiān)督檢查，但檢查只是例行程序，每隔3至5年就會(huì)有一次，檢查范圍覆蓋該行的所有業(yè)務(wù)與管理領(lǐng)域，和M2M問題沒有關(guān)系。意大利央行方面以監(jiān)督檢查需要保密為由，拒絕對此事發(fā)表評論。

　　路透社稱，2011年意大利央行下屬的金融情報(bào)部門也曾對中國銀行駐意大利辦公室進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并以“未匯報(bào)可疑交易”為由對該行兩名職員處以罰款。對此，中國銀行立即提出上訴，該案至今沒有結(jié)果。2008年至2009年間，意大利央行曾發(fā)現(xiàn)多筆通過中行進(jìn)行的“可疑”交易，不過最終都未對中行采取措施。

　　最近，多家中國在海外的銀行和金融機(jī)構(gòu)接受調(diào)查或被下達(dá)更嚴(yán)格的監(jiān)管要求。今年年初，美國財(cái)政部的貨幣監(jiān)管機(jī)構(gòu)對中國銀行美國地區(qū)分行發(fā)出強(qiáng)制執(zhí)行令，要求中行嚴(yán)控洗錢行為;今年2月，中國工商銀行馬德里分行遭西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)搜查。

　　中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員何偉文11日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，中國的金融機(jī)構(gòu)無論在哪個(gè)國家經(jīng)營，都需要接受當(dāng)?shù)氐慕鹑诒O(jiān)管，因此有常規(guī)或臨時(shí)檢查很正常，并不值得大驚小怪。他表示，中國在海外的金融機(jī)構(gòu)一方面不應(yīng)因此束縛手腳，停止業(yè)務(wù)的發(fā)展，另一方面也應(yīng)加強(qiáng)對駐在國法律的了解，在業(yè)務(wù)中對客戶的背景做更多了解，避免漏洞，將風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

　　本月5日，中國銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)境外運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對境外業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)形勢的分析評估，充分認(rèn)識(shí)境外業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和特殊性，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)所在國家或地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場走勢和金融監(jiān)管環(huán)境的跟蹤研究。記者 白云怡