工行馬德里分行工作人員被警方帶走。

　　工行馬德里分行遭遇“幽靈”

　　當(dāng)?shù)鼐揭陨嫦酉村X對(duì)其搜查 5名工作人員被帶走

　　日前，西班牙國(guó)民衛(wèi)隊(duì)以打擊洗錢名義，對(duì)中國(guó)工商銀行馬德里分行進(jìn)行搜查，帶走該銀行5名主要負(fù)責(zé)人，并將銀行臨時(shí)封鎖。工行隨后對(duì)此發(fā)表聲明，稱工銀歐洲的負(fù)責(zé)人和律師已趕往馬德里分行，馬德里分行正在積極配合調(diào)查。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月17日11時(shí)至14時(shí)，西班牙國(guó)民衛(wèi)隊(duì)中央行動(dòng)隊(duì)的100多名警察在反腐敗特別檢察院的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，對(duì)中國(guó)工商銀行馬德里分行辦公大樓進(jìn)行了搜查，將工行包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理等5名主要負(fù)責(zé)人帶走，拷貝了銀行電腦中的資料數(shù)據(jù)，并將銀行臨時(shí)封鎖。

　　調(diào)查人員稱，一些人通過工行將錢匯往中國(guó)，涉嫌匯款總額達(dá)4000萬(wàn)歐元，而工行并沒有對(duì)錢款的來(lái)源進(jìn)行核查。西班牙《世界報(bào)》援引參與調(diào)查洗錢活動(dòng)的一位負(fù)責(zé)人的話說(shuō)：“中國(guó)工商銀行馬德里分行存在一個(gè)完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)，以銀行名義專門負(fù)責(zé)洗錢?！?/p>

　　■名詞

　　幽靈行動(dòng)

　　據(jù)歐洲刑警組織網(wǎng)站消息，該組織的金融情報(bào)小組也參與了馬德里警方的行動(dòng)。此次搜查行動(dòng)代號(hào)為“幽靈”，是2015年5月代號(hào)“蛇”行動(dòng)的繼續(xù)?！吧摺毙袆?dòng)重點(diǎn)打擊涉嫌洗錢、走私、偷稅漏稅以及有組織犯罪等嚴(yán)重違法行為的旅西華商。在行動(dòng)中，共有31人被逮捕，另有47人被傳訊。

　　■熱點(diǎn)質(zhì)詢

　　被帶走5人面臨什么

　　新華國(guó)際就“幽靈”行動(dòng)采訪了有多年重大刑事案件辦案經(jīng)驗(yàn)的西班牙中國(guó)律師事務(wù)所主任季奕鴻。

　　據(jù)季奕鴻介紹，盡管工行現(xiàn)有5名主要負(fù)責(zé)人被帶走，但行動(dòng)目標(biāo)不是他們，而是查明工行涉嫌洗錢等問題。

　　他說(shuō)，銀行的匯款手續(xù)也許是合法的，但銀行可能有監(jiān)管不力的失誤，因?yàn)槿缬写蠊P匯款出入，應(yīng)該向當(dāng)?shù)胤聪村X部門匯報(bào)。

　　季奕鴻說(shuō)，被帶走的5名馬德里工行負(fù)責(zé)人未來(lái)將面臨三種情形：或移交馬德里的值班法院；或移交帕拉市法院；或保釋。法官將在72小時(shí)內(nèi)做出相關(guān)決定。

　　初審多久出結(jié)果

　　季奕鴻說(shuō)，這次警方行動(dòng)有歐洲刑警的參與，因此這是一個(gè)跨歐洲的行動(dòng)，而且不排除搜查行動(dòng)在歐洲其他國(guó)家的工行分行進(jìn)行。

　　只有在初審結(jié)束之后，才能知道銀行是否犯有洗錢等罪行，而初審會(huì)持續(xù)半年甚至幾年的時(shí)間。在無(wú)罪推斷的條件下，西班牙有關(guān)方面應(yīng)保證工行能夠正常工作。

　　據(jù)工行馬德里分行網(wǎng)站，工行于2010年10月獲得西班牙中央銀行批準(zhǔn)，取得了在西班牙設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照。工行馬德里分行在2011年1月正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。

　　當(dāng)局是否故意制造轟動(dòng)

　　季奕鴻對(duì)馬德里警方此次行動(dòng)提出一些質(zhì)疑。

　　他說(shuō)，本次行動(dòng)與2012年西班牙政府為轉(zhuǎn)嫁日益激化的社會(huì)矛盾、故意制造轟動(dòng)效應(yīng)的“皇帝行動(dòng)”有相似之處。

　　馬德里警方在“幽靈”行動(dòng)前，事先通知了西班牙《世界報(bào)》的記者。搜查行動(dòng)還未開始，當(dāng)?shù)赜浾呔鸵呀?jīng)架好設(shè)備準(zhǔn)備錄制了。

　　在2012年10月15日的“皇帝行動(dòng)”中，西班牙國(guó)家法院一名法官發(fā)布逮捕令和搜查令，警方在馬德里、巴塞羅那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人，其中58人是中國(guó)(原)籍，17人為西班牙籍，其余為其他國(guó)籍。

　　盡管西班牙官方稱，“皇帝行動(dòng)”旨在打擊違法犯罪，不是針對(duì)中國(guó)人的行動(dòng)，但該行動(dòng)在西班牙華僑華人群體中仍備受爭(zhēng)議。

　　■相關(guān)回應(yīng)

　　外交部：望切實(shí)依法公正處理

　　在昨天的外交部例行記者會(huì)上，發(fā)言人洪磊就此表示，中方注意到相關(guān)報(bào)道。近年來(lái)，中西關(guān)系發(fā)展勢(shì)頭良好，各領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作不斷深化。西班牙已成為中國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的重要投資目的地之一，實(shí)現(xiàn)了互利共贏，惠及當(dāng)?shù)厝嗣瘛?/p>

　　洪磊說(shuō)，中國(guó)政府一貫要求本國(guó)企業(yè)嚴(yán)格遵守中國(guó)以及經(jīng)營(yíng)所在地國(guó)家或地區(qū)的法律法規(guī)。希望西方切實(shí)依法、公正處理有關(guān)問題，切實(shí)保障在西中國(guó)企業(yè)和人員的合法權(quán)利，切實(shí)維護(hù)中西關(guān)系良好發(fā)展局面。

　　北京晨報(bào)記者 韓娜

　　大使館：駐西機(jī)構(gòu)一貫合法經(jīng)營(yíng)

　　中國(guó)駐西班牙大使館發(fā)布消息稱，中國(guó)使館高度關(guān)注工行馬德里分行被查一事。

　　使館發(fā)布稱，2月17日上午，使館從西媒體獲悉，中國(guó)工商銀行馬德里分行被查。到此信息發(fā)布時(shí)為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關(guān)此事的任何情況通報(bào)。使館對(duì)此事高度關(guān)注，正在了解詳細(xì)情況。

　　使館聲明稱，中國(guó)政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴(yán)格遵守中國(guó)和駐在國(guó)法律法規(guī)，進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)?！皳?jù)我們掌握的情況，駐西班牙的中資機(jī)構(gòu)都做到了這一點(diǎn)”。

　　北京晨報(bào)記者 韓娜

　　工行：正積極配合調(diào)查

　　工行發(fā)表聲明說(shuō)，我行密切關(guān)注此事件的調(diào)查進(jìn)展，工銀歐洲的負(fù)責(zé)人和律師已趕往馬德里分行。嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定，嚴(yán)格堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，是我們一直堅(jiān)持的基本經(jīng)營(yíng)管理原則。馬德里分行正在積極配合調(diào)查。