海外網(wǎng)2月18日電繼萬(wàn)達(dá)集團(tuán)慘遭西班牙修理之后，工商銀行馬德里分行也遭到修理。2月17日，大批荷槍實(shí)彈的西班牙軍警對(duì)工商銀行馬德里分行進(jìn)行搜查，讓人誤以為是發(fā)生了恐怖襲擊，可實(shí)際上卻是去查涉嫌洗錢犯罪的。如此陣勢(shì)，不禁讓人想起2004年西班牙的“火燒中國(guó)鞋”、2012年的“帝王行動(dòng)”，西班牙的粗暴動(dòng)作，讓中國(guó)商人和中國(guó)企業(yè)一次次感到寒心。人們不禁要問(wèn)，西班牙怎么了？為什么中國(guó)公司連連挨整？下一個(gè)會(huì)是哪家中國(guó)企業(yè)？

　　據(jù)了解，工商銀行馬德里分行極為重視依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，格外重視反洗錢工作，專門(mén)配置并不斷完善反洗錢系統(tǒng)，聘用了當(dāng)?shù)馗吖軗?dān)任合規(guī)審查官，定期按照監(jiān)管規(guī)定向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送業(yè)務(wù)資料，該做的功課一樣沒(méi)落下。西班牙的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)從未對(duì)馬德里分行的反洗錢工作提出過(guò)任何意見(jiàn)。

　　反洗錢由于專業(yè)性較強(qiáng)，在歐洲乃至全球都是由金融監(jiān)管部門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)檢查和認(rèn)定，但此次西班牙派出的竟是負(fù)責(zé)反恐行動(dòng)和皇家護(hù)衛(wèi)等職能的憲兵部隊(duì)。如此陣勢(shì)的執(zhí)法行動(dòng)，依據(jù)竟是一家地方法院簽發(fā)的搜查令。一位在歐洲當(dāng)?shù)劂y行任職的華人說(shuō)，用這種混搭的執(zhí)法方式對(duì)一家全球大型銀行的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行搜查，不僅在西班牙和歐洲聞所未聞，在全球也難得一見(jiàn)。更蹊蹺的是，這次“機(jī)密”的突然襲擊卻事先通知了當(dāng)?shù)氐拇笮∶襟w。早早埋伏在分行門(mén)口的攝像機(jī)、照相機(jī)，“精確”記錄下憲兵們執(zhí)法的雄姿。調(diào)查尚未結(jié)束，當(dāng)?shù)鼐骄推炔患贝叵蛎襟w發(fā)表了一篇言之鑿鑿的聲明，認(rèn)定馬德里分行涉嫌洗錢，而且連具體的四千萬(wàn)歐元金額都算好了。

　　意大利華僑華人貿(mào)易總會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)戴小璋表示，如果說(shuō)工商銀行馬德里分行存在有組織犯罪，完全是言過(guò)其實(shí)。銀行在反洗錢工作中犯規(guī)的可能性是有的，但也不至于要西班牙官方要大動(dòng)干戈。結(jié)合萬(wàn)達(dá)集團(tuán)前段時(shí)間傳言退出西班牙的投資事件，說(shuō)明西班牙的投資環(huán)境堪憂。

　　一位西班牙華人則在自己的博客中寫(xiě)道：“筆者并非工商銀行客戶，因工作緣故知道很大比例的華商是西班牙LA CAIXA 銀行客戶。試問(wèn)，西班牙反腐檢察署是否更應(yīng)該有理由去封查西班牙自己的銀行？BANKIA 丑聞連篇，是否也應(yīng)該去查封其總行？再試問(wèn)，假設(shè)是美國(guó)花旗銀行是否西班牙憲兵也會(huì)如此進(jìn)行調(diào)查？我深信：不可能！”

　　中國(guó)駐西班牙大使館已就此事表態(tài)稱：“中國(guó)政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴(yán)格遵守中國(guó)和駐在國(guó)法律法規(guī)，進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)。據(jù)我們掌握的情況，駐西班牙的中資機(jī)構(gòu)都做到了這一點(diǎn)。使館對(duì)此事高度關(guān)注，正在了解詳細(xì)情況?！?/p>

　　外交部新聞發(fā)言人洪磊在例行發(fā)布會(huì)上回答記者提問(wèn)時(shí)表示，希望西方切實(shí)依法、公正處理有關(guān)問(wèn)題，切實(shí)保障在西中國(guó)企業(yè)和人員的合法權(quán)利，切實(shí)維護(hù)中西關(guān)系良好發(fā)展局面。

　　工商銀行也要求馬德里分行積極配合調(diào)查，同時(shí)正在聘請(qǐng)律師介入此事，尋求通過(guò)法律途徑保護(hù)員工安全和正當(dāng)權(quán)益。

　　　由于目前事件細(xì)節(jié)尚未公布，事態(tài)將如何發(fā)展還很難預(yù)測(cè)。但從國(guó)際上同類事件處理的情況看，外交上的干預(yù)、輿論上的影響，企業(yè)界的表態(tài)，都將在所難免。我們將密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)展。(石華)