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外管局通報平安銀行浦發(fā)銀行上海銀行外匯違規(guī)

  • 發(fā)布時間：2015-08-26 07:34:00  來源：北京青年報  作者：佚名  責(zé)任編輯：孫朋浩

　　受國內(nèi)外復(fù)雜多變經(jīng)濟(jì)形勢的影響，當(dāng)前我國跨境資金流動短期波動有所加大。為防范異常跨境資金流動風(fēng)險，國家外匯管理局加大對異常跨境資金流動的檢查力度。8月25日，外匯局對部分銀行和個人外匯違規(guī)行為進(jìn)行了通報。

　　通報顯示，大部分金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個人合規(guī)經(jīng)營狀況進(jìn)一步改善，但仍有少部分企業(yè)和個人通過虛假單證、作廢單證、重復(fù)使用單證或構(gòu)造虛假交易，或通過分拆匯出等，實現(xiàn)外匯資金違規(guī)流出和購匯；部分銀行未嚴(yán)格履行真實性審核義務(wù)，違規(guī)辦理結(jié)售匯和外匯資金跨境收付業(yè)務(wù)。其中，2012年4月至2014年1月，上海銀行深圳分行在合同與貨物收據(jù)到貨地不一致以及運(yùn)輸日期、合同貿(mào)易標(biāo)的與進(jìn)境備案清單相關(guān)內(nèi)容不一致等情況下，分別為深圳市3家企業(yè)辦理9筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)，金額合計3078萬美元。2014年9月，河北承德趙某組織杜某等23人以個人“境外旅游”名義，將其境內(nèi)人民幣資金購匯123萬澳元(折115萬美元)，匯往澳大利亞用于趙某購買境外房產(chǎn)。

　　上述行為違反了銀行應(yīng)當(dāng)對企業(yè)貿(mào)易項下交易真實性及與外匯收支一致性進(jìn)行合理審查、經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實合法的交易基礎(chǔ)、購付匯外匯管理等相關(guān)規(guī)定，外匯局依法對違法主體做出罰款的行政處罰決定。

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