《證券日報》記者從中石化獲悉，12月28日，增資后的中國石化銷售有限公司(以下簡稱“銷售公司”)首屆董事會、監(jiān)事會第一次會議在京召開。會議組建了銷售公司首屆董事會和監(jiān)事會，這標(biāo)志著中國石化與投資者一起，按照規(guī)范化、市場化、專業(yè)化的思路，正式建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了董事會多元化，進(jìn)一步完善了公司治理和體制機(jī)制，開啟轉(zhuǎn)型升級新航程。

　　按照《中國石化銷售有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)過委派或選舉等合法流程，銷售公司董事會由11名董事組成。董事會下設(shè)薪酬與考核委員會、風(fēng)險與戰(zhàn)略委員會、審計委員會等三個專門委員會。

　　中國石化委派4名董事。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、股份公司高級副總裁張海潮先生兼任銷售公司董事長、總經(jīng)理；夏世祥先生擔(dān)任公司副董事長；俞仁明先生、趙日峰先生擔(dān)任公司董事。

　　社會投資方委派3名董事。包括嘉實基金黨委書記、總裁趙學(xué)軍先生，華夏基金副總經(jīng)理、華夏基金香港公司首席執(zhí)行官張霄嶺先生，中國人保資產(chǎn)管理公司副董事長、總裁、黨委書記王顥先生。

　　獨立董事3名包括中國石油企業(yè)協(xié)會會長、中國工程院院士胡文瑞先生，厚樸投資高級董事、總經(jīng)理、CFO周國民先生，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、公司治理研究中心主任寧向東先生。

　　職工代表董事1名。葉慧青女士擔(dān)任職工代表董事，并兼任公司董秘會秘書。

　　監(jiān)事會由5名成員組成。中國石化委派謝劼先生、張琴女士擔(dān)任公司監(jiān)事，投資方委派中國人壽集團(tuán)公司副總裁、股份公司董事、養(yǎng)老保險股份有限公司董事長劉家德先生擔(dān)任公司監(jiān)事，職工代表監(jiān)事分別為閆慶德先生和雷麗華女士。謝劼先生被選舉為監(jiān)事會主席。

　　張海潮表示，銷售公司將結(jié)合中國石化產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢和社會投資方的經(jīng)營管理機(jī)制優(yōu)勢，以拓市創(chuàng)效為核心，以價值創(chuàng)造為引領(lǐng)，油氣并舉、做強做優(yōu)，油非互促、卡網(wǎng)聯(lián)動，鞏固擴(kuò)大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢保效益，大力拓展新興業(yè)務(wù)增價值，努力實現(xiàn)銷售公司從油品經(jīng)銷商向綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　同時，會議審議了議事規(guī)則，選舉三個專門委員會的委員和主席，聘任了公司總經(jīng)理班子，聽取今年主要經(jīng)營情況報告，完成審議決策等相關(guān)事項。

　　在新興業(yè)務(wù)拓展上，中石化通過引入外部投資者和業(yè)務(wù)合作伙伴，實施跨界融合，運用互聯(lián)網(wǎng)思維，探索開展O2O業(yè)務(wù)，預(yù)計全年新興業(yè)務(wù)交易額248億元，同比增幅達(dá)45%，利潤同比增長163%，繼續(xù)保持了去年下半年以來的快速增長勢頭。

　　此外，在國內(nèi)成品油消費低迷的嚴(yán)峻形勢下，中石化預(yù)計2015年油氣經(jīng)營總量將超過2.1億噸，仍保持較好的盈利能力。

　　下一步，銷售公司將按照深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見，綜合中國石化和各社會股東方的期望，推進(jìn)內(nèi)部市場化體制機(jī)制創(chuàng)新，積極創(chuàng)造條件，為進(jìn)一步深化改革做好準(zhǔn)備。