打著電子商務(wù)交易平臺的旗號，祁連峰等人創(chuàng)辦美佰網(wǎng)，以高額返利為誘餌，吸引客戶交納保證金成為經(jīng)銷商，在半年時(shí)間內(nèi)非法吸收高達(dá)6000多萬元資金。

　　民間反傳銷協(xié)會創(chuàng)始人李旭認(rèn)為，這種情況是典型地借電商名義進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，“他們往往以高額回報(bào)為誘餌，并以合法的公司為掩護(hù)建一個(gè)網(wǎng)站，具有跨地域的特點(diǎn)，一旦關(guān)閉網(wǎng)站跑路，投資者就會血本無歸”。

　　運(yùn)作方式 設(shè)網(wǎng)絡(luò)銷售平臺 不為賣貨為“拉人頭”

　　據(jù)美佰公司法定代表人祁連峰供述，其于2011年12月創(chuàng)辦美佰(北京)電子商務(wù)科技有限公司，注冊資本10萬元。公司經(jīng)營范圍包括銷售電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備。

　　然而這個(gè)網(wǎng)絡(luò)銷售平臺并非不銷售商品。美佰公司原培訓(xùn)部講師吳翠鶴在作證時(shí)，講述了美佰公司的經(jīng)營方式以及客戶投資后如何得到回報(bào)。

　　模式之一是購物返利?？蛻粼诿腊劬W(wǎng)上注冊成為會員，消費(fèi)購買商品后，根據(jù)不同的價(jià)格得到不同的積分，1個(gè)積分等于1元。然后再以這個(gè)積分為基礎(chǔ)，按12期或24期返利，每期返利的比例為1比1.25左右，直至返利期限結(jié)束。另外一種模式就是繳納2萬、6萬、10萬元的保證金，成為美佰的經(jīng)銷商，然后獲得返利。

　　據(jù)多名美佰公司員工證實(shí)，美佰實(shí)際上并沒有銷售商品的業(yè)務(wù)，而是靠發(fā)展經(jīng)銷商“拉人頭”繳納保證金。

　　美佰公司客服部員工張超作證說，“美佰公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)就是向客戶推薦購買公司套系，交納保證金成為經(jīng)銷商，此外沒有其他業(yè)務(wù)。”

　　這一點(diǎn)也得到了美佰公司辦公室主任喬石的證實(shí)：“公司的主要業(yè)務(wù)是吸納客戶成為會員，收取保證金，同時(shí)按期給客戶返利，除此之外沒有其他經(jīng)營業(yè)務(wù)?！?

　　設(shè)計(jì)部職員陳鑫則表示，“起初我以為公司是類似淘寶網(wǎng)的購物網(wǎng)站，但從我到公司至今，網(wǎng)購平臺系統(tǒng)一直沒有做出來?！?

　　商家與其簽訂合同 最后變?yōu)槔U費(fèi)“會員”

　　據(jù)被害人崔欣陳述，其與美佰公司在2012年3月簽訂產(chǎn)品上架經(jīng)銷合同，約定在美佰網(wǎng)上出售化妝品?！拔覀兘o美佰公司提供了化妝品的圖片、產(chǎn)品清單、價(jià)格，美佰公司也把我們的產(chǎn)品掛在了網(wǎng)上，但美佰公司一直沒有真正開通銷售平臺，我們的合作停留在簽署合同這個(gè)層面?！?

　　后來，崔欣與美佰公司簽了經(jīng)銷商合作經(jīng)營合同，交了1.6萬元成為美佰網(wǎng)的會員，因沒有要贈品，2萬元的加入門檻減免了4000元。

　　交2萬返利近10萬 發(fā)展下線層層返利

　　祁連峰說，他早在2011年10月就開始吸納會員開展返利業(yè)務(wù)。

　　事實(shí)上，祁連峰所設(shè)計(jì)繳納保證金獲得高額返利的模式并不復(fù)雜。據(jù)其交代，客戶交納2萬元保證金為1個(gè)套系，第一個(gè)月按照2萬元的2%即400元再減去400元的10%稅金即360元作為返利，以后每個(gè)月按照360元的1.5倍重復(fù)累積疊加，直至返利12期后結(jié)束。

　　按照這種模式，繳納2萬元保證金，1年后的返利總額為9萬多元。除獲得返利外，客戶交納保證金成為會員后都會領(lǐng)取一次美佰排隊(duì)獎(jiǎng)，金額是1125元。另外，客戶還可以通過自己發(fā)展的人員的銷售業(yè)績獲得返利，形成層級返利網(wǎng)絡(luò)。

　　據(jù)祁連峰供述，如果客戶發(fā)展了下線，每推薦1個(gè)客戶，他每月的返利還要加上他所推薦的客戶每月返利的20%。此外祁連峰表示，公司吸納的會員人數(shù)每達(dá)到84單時(shí)，在公司會員排名單上排在最前面的會員就可以再領(lǐng)一次美佰排隊(duì)獎(jiǎng)。另外，客戶還有可能領(lǐng)取保證金金額6%的總監(jiān)獎(jiǎng)。

　　通過QQ和朋友圈 吸納會員三千余人

　　祁連峰說，美佰公司最開始做返利時(shí)，是通過QQ和微信朋友圈發(fā)展客戶的，到2012年5月事發(fā)時(shí)，公司已經(jīng)吸納了會員3000余人，“當(dāng)時(shí)我把公司的返利方式、會員能拿到的預(yù)期收益通過QQ給他們傳了文件，之后陸續(xù)有人找我做業(yè)務(wù)交納保證金”。

　　為了發(fā)展更多經(jīng)銷商，美佰網(wǎng)還推出了會員禮品，主要包括蘋果、三星手機(jī)，以及冰箱、空調(diào)等，還有一些購物卡、日用品，產(chǎn)品價(jià)值在4000元左右。而購買這些禮品的資金都來自向會員收取的保證金。

　　一審法院出具的證據(jù)顯示，美佰公司共非法吸收了3198人次會員保證金款，涉及筆數(shù)3198筆，應(yīng)收保證金總額6448萬元。

　　案件審理

　　構(gòu)成非法吸收公眾存款罪 一審判有期徒刑19年

　　2012年1月，祁連峰個(gè)人增資490萬元，將美佰公司的注冊資本變更為500萬元。

　　當(dāng)年4月份，美佰公司又變更注冊資本為2000萬元，股東變更為祁連峰和李翠玉二人，其中李翠玉出資1500萬元，祁連峰出資500萬元。不過祁連峰坦承，李翠玉并沒有實(shí)際出資，“公司增資的錢是收取客戶交納的保證金墊付的”。

　　美佰網(wǎng)非法吸收存款情況“東窗事發(fā)”后，2012年5月份開始，祁連峰等人先后被查獲歸案。法院審理查明，祁連峰、李翠玉將吸收的資金用于個(gè)人購買汽車及為他人支付購房款，金額共計(jì)200余萬元，并于案發(fā)后攜帶集資款2100余萬元潛逃。

　　一審法院認(rèn)為，被告人祁連峰、李翠玉等6人，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。另外，祁、李二人在案發(fā)前后肆意揮霍集資款并攜款逃匿，二被告人的行為還構(gòu)成集資詐騙罪。

　　經(jīng)審理，一審判祁連峰有期徒刑19年，并處罰金人民幣70萬元，判李翠玉有期徒刑12年，并處罰金人民幣40萬元。其他四人也被判2年到2年半不等，并處罰金。

　　延伸采訪

　　具欺騙性和隱蔽性 網(wǎng)絡(luò)傳銷事件頻發(fā)

　　記者梳理近年網(wǎng)絡(luò)傳銷資料發(fā)現(xiàn)，打著電子商務(wù)或消費(fèi)返利的旗號進(jìn)行傳銷的案件并不少。

　　如發(fā)展代理構(gòu)筑傳銷網(wǎng)絡(luò)的上海家帝豪電子商務(wù)有限公司，以推銷商品、“消費(fèi)養(yǎng)老”為名，要求參加者以繳納1萬元購買商品套餐等方式獲得加入資格，自2007年至案發(fā)，在全國共計(jì)發(fā)展代理商6萬余人，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金共計(jì)10.9億余元。

　　另外，太平洋直購網(wǎng)設(shè)計(jì)了會員消費(fèi)積分返利等制度，網(wǎng)站注冊會員繳納7000元便可成為最低級別的“合格誠信渠道商”，并獲得一定返利。但消費(fèi)返利僅僅是為了掩蓋推廣返利的傳銷本質(zhì)，通過推廣返利，大肆發(fā)展下線。至案發(fā)時(shí)，太平洋直購網(wǎng)共發(fā)展渠道商12.15萬名、其他會員676.76萬名、實(shí)際收取保證金37.98億元。

　　中國電子商務(wù)研究中心研究認(rèn)為，與傳統(tǒng)營銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷的虛擬性更強(qiáng)、更具欺騙性、隱蔽性強(qiáng)、跨地域性傳播等特點(diǎn)。

　　具三個(gè)特征 即可認(rèn)定為傳銷

　　在傳銷性質(zhì)的認(rèn)定上，中國民間反傳銷協(xié)會創(chuàng)始人李旭解釋說，只要同時(shí)具備三個(gè)特征就可認(rèn)定是傳銷：“一是繳納入門費(fèi)，取得加入資格；第二就是發(fā)展下線，組成層級關(guān)系；第三通過直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績，進(jìn)行返利?！?

　　李旭告訴《法制晚報(bào)》記者，2005年國務(wù)院頒布了《禁止傳銷條例》，其中列舉了傳銷行為的三種表現(xiàn)形式：一是“拉人頭”式傳銷，二是騙取“入門費(fèi)”式傳銷，三是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷，“美佰網(wǎng)的這種情況，是典型的披著電商外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷”。

　　李旭表示，這種網(wǎng)絡(luò)傳銷往往打著電子商務(wù)、消費(fèi)返利的旗號，以高額回報(bào)為誘餌，并以合法的公司為掩護(hù)創(chuàng)建一個(gè)網(wǎng)站，“打著電商旗號做傳銷的情況，2011和2012年比較猖獗”。李旭說，2012年年底，工商總局、公安部在全國集中打擊以建電商網(wǎng)站以消費(fèi)返利為誘餌的模式，美佰網(wǎng)與太平洋直購網(wǎng)、萬家購物有些類似。

　　至于如何區(qū)分傳銷與正常的返利網(wǎng)站，李旭表示：“正常返利網(wǎng)站的返利是單層的，而且返利相對合理。但網(wǎng)絡(luò)傳銷的返利超出了合理的范圍，有的高達(dá)100%，比如消費(fèi)100返利100等?！?

　　此外，李旭認(rèn)為傳銷網(wǎng)站還打了一個(gè)時(shí)間差，“比如100元的返利要一年才能完全返還。打時(shí)間差，前期的返利是根據(jù)后期交的入門費(fèi)來返還，到一定的時(shí)間，便卷款跑路。這是一種圈錢的游戲，是一種騙局”。

　　李旭表示，現(xiàn)在利用互聯(lián)網(wǎng)或移動互聯(lián)網(wǎng)平臺搞傳銷的情況很多。“比如網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在拉人的時(shí)候，通過微信群、QQ建群、YY聊天室等發(fā)布信息或洗腦，這樣就更隱蔽?！彼嵝逊Q，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有跨地域的特點(diǎn)，部分傳銷網(wǎng)站的服務(wù)器建在境外，很難監(jiān)管，“網(wǎng)站一關(guān)，投資者就血本無歸”。

　　美佰網(wǎng)高額返利流程

　　客戶交納2萬元保證金

　　第一個(gè)月返利：

　　2萬元×2%-(2萬元×2%)×10%稅金=360元

　　以后每個(gè)月按照360元的1.5倍重復(fù)累積疊加

　　至返利12期后結(jié)束