酒鬼酒存款失蹤案:被告人否認(rèn)詐騙 舉報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-11 07:40:00 來源:新京報(bào) 責(zé)任編輯:張少雷
李雙的皮包里塞滿了丈夫陳沛銘手寫的《申冤書》。
陳沛銘是酒鬼酒“億元存款失蹤案”被告人之一。在2016年1月20日湖南省湘西州中級人民法院一審宣判中,他和另外5名被告人分獲重刑。判決書顯示,壽滿江、方振、陳沛銘等6人以非法占有為目的,采取偽造金融憑證的手段,騙取酒鬼酒供銷公司存入農(nóng)行杭州華豐路支行的1億元存款,其行為均構(gòu)成金融憑證詐騙罪,6人分別被判處無期到5年不等的徒刑。
盡管一審已經(jīng)初步定罪,但包括陳沛銘在內(nèi)的6名被告人及律師一致認(rèn)為:“酒鬼酒億元存款失蹤案”實(shí)質(zhì)上是一場“民間借貸的民事糾紛,而不是詐騙”。涉案農(nóng)行杭州分行方面也聲稱希望能徹查事實(shí)真相。
被告人陳沛銘的家屬和方振的家屬分別告訴新京報(bào)記者,已經(jīng)向中紀(jì)委、證監(jiān)會(huì)等部門實(shí)名舉報(bào)酒鬼酒公司及其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并且舉報(bào)將“持續(xù)進(jìn)行”。
2014年1月27日
酒鬼酒公告稱子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在中國 農(nóng)業(yè)銀行 杭州分行華豐路支行的1億元存款被全部轉(zhuǎn)走,“涉嫌被盜取”。公司表示已向警方報(bào)案。
2014年4月
酒鬼酒發(fā)布公告,將該案件稱為“詐騙案”:“從公安機(jī)關(guān)獲悉,這起詐騙案偵破工作取得重大進(jìn)展?!?
2015年8月
湘西州中級法院以“合同詐騙”開庭審理此案,壽滿江、方振等6名人員站上被告席。
2015年11月
酒鬼酒提起民事訴訟,要求農(nóng)行杭州華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟(jì)損失9000余萬元。
2016年1月13日
酒鬼酒發(fā)布公告稱,董事會(huì)收到趙公微、沈樹忠、夏心國的書面辭職報(bào)告。
2016年1月20日
湖南省湘西州中級法院一審宣判,酒鬼酒億元存款失蹤案6名被告人犯有金融憑證詐騙罪。首犯壽滿江被判無期徒刑,其他5人分別被判處2至15年有期徒刑。
2016年1月28日
參與庭審的被告人辯護(hù)律師稱,6名被告人都已經(jīng)準(zhǔn)備上訴。被告人之一方振的家屬稱已向紀(jì)檢部門和證監(jiān)會(huì)舉報(bào)。
2016年4月1日
陳沛銘家屬表示再向證監(jiān)會(huì)舉報(bào)酒鬼酒。
億萬富商被判“詐騙”
兩年前轟動(dòng)一時(shí)的酒鬼酒“億元存款失蹤”案,不日將迎來二審。
二審前夕,新京報(bào)記者見到了被告人之一陳沛銘的妻子李雙。一見面,李雙就把陳在獄中手寫的《伸冤書》遞給新京報(bào)記者一份:黑色中性筆手寫稿紙,長達(dá)20頁?!澳隳萌タ窗桑€會(huì)寫,我這兒多著呢?!崩铍p說。
獄中光陰難捱,每天寫信申冤成了陳沛銘唯一的精神支柱。長達(dá)20頁,總計(jì)約8000字的內(nèi)容,陳沛銘已經(jīng)寫得滾瓜爛熟。這些信的內(nèi)容大同小異,開頭的稱呼有時(shí)候是“尊敬的領(lǐng)導(dǎo)”,有時(shí)候是“尊敬的高院領(lǐng)導(dǎo)”,有時(shí)候是“尊敬的中紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)”。
陳沛銘將每次寫完的書信交給前來探視的律師,妻子李雙則負(fù)責(zé)從律師手中接過這些信件,再向有關(guān)部門遞交?!皼]有信兒”,李雙說?!拔依^續(xù)遞,只要我活著一天,我就不停?!?
李雙告訴新京報(bào)記者,“我和我老公都是正經(jīng)商人,做生意很多年,手里全部資產(chǎn)加起來上億?!?
億萬富商陳沛銘之所以被卷入“酒鬼酒億元失蹤案”,起因于一個(gè)政府項(xiàng)目:2013年,陳沛銘與黑龍江省牡丹江市政府簽訂合作協(xié)議的“中央紅”危樓改造項(xiàng)目出現(xiàn)現(xiàn)金緊張,為了盡快融到資金使項(xiàng)目順利進(jìn)行,陳沛銘找到壽滿江(被告人之一)借款,而壽滿江則找到了南京金亞樽酒業(yè)法人羅光。
一審判決書顯示,2013年11月,羅光與壽滿江等人向酒鬼酒供銷公司購買600萬元高價(jià)酒,并向酒鬼酒支付645萬元存貸差。作為“條件”,壽滿江要求酒鬼酒供銷公司在杭州農(nóng)行華豐路支行存入1億元,并做出存款一年內(nèi)不提前支取、不質(zhì)押、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不調(diào)查、不開通網(wǎng)銀和電話銀行等“六不承諾”,均得到了酒鬼酒方面的同意。協(xié)議簽訂后,1億元經(jīng)由農(nóng)行被轉(zhuǎn)出到壽滿江手中,陳沛銘分得了其中的3900萬元,在將其中的大多數(shù)錢投入項(xiàng)目之后,又向壽滿江返還了1100萬元。
2014年1月,酒鬼酒發(fā)布公告稱子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在中國農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行的1億元存款被全部轉(zhuǎn)走,表示“涉嫌被盜取”,并向警方報(bào)案。
2014年4月,該案被酒鬼酒首次定義為合同詐騙。2016年1月20日,湖南省湘西州中級法院一審宣判,酒鬼酒億元存款失蹤案6名被告人犯有金融憑證詐騙罪。首犯壽滿江被判無期徒刑,陳沛銘獲刑14年,其他幾名被告人、包括涉案的農(nóng)行杭州華豐路支行行長方振,分別被判處5至15年有期徒刑。
律師稱案件“疑點(diǎn)重重”
在一審被告席上,陳沛銘曾表示,“我是借款借到這兒來的”。
包括陳沛銘在內(nèi)的6名被告人及律師一致認(rèn)為:“酒鬼酒億元存款失蹤案”實(shí)質(zhì)上是一場“民間借貸的民事糾紛,而不是詐騙”;“酒鬼酒是知情者和配合者,而不是受害方”。不過在案件的一審環(huán)節(jié),這一辯護(hù)意見沒有得到法庭采納。一審中,作為主要當(dāng)事人的酒鬼酒一方?jīng)]有相關(guān)人員作為證人出庭,也沒有人被追究責(zé)任。
在白酒行業(yè)和法律界,“酒鬼酒億元失蹤案”至今存在各種質(zhì)疑。在該案中,涉及的幾方,分別是資金提供方(酒鬼酒)、貼息和用款方壽滿江、陳沛銘;資金中介方羅光、以及銀行方(農(nóng)業(yè)銀行)。
陳沛銘代理律師陶旭東認(rèn)為,從現(xiàn)有證據(jù)來看,包括酒鬼酒在內(nèi)的涉案各方應(yīng)該都清楚,所謂的億元存款,其實(shí)是一次非陽光融資生意。酒鬼酒不旦明知、而且配合這一“合作”。
“按正常邏輯推理一下,你到銀行開戶,柜臺(tái)提醒你開通短信提醒,和設(shè)置密碼提醒,你會(huì)拒絕嗎?酒鬼酒作為一個(gè)上市公司,存了一億巨款在銀行,卻同意不開通短信提醒,這只能說明酒鬼酒明知這筆錢隨后會(huì)被轉(zhuǎn)走,換句話說,酒鬼酒是知情的,是默認(rèn)的?!币幻桓嫒说拇砺蓭熛蛐戮﹫?bào)記者表示。
除此之外,該案在審理“程序”方面的問題也受到一些法律界人士的詬病。
“既然定性為金融詐騙,按照法律規(guī)定,刑事案件由犯罪地的人民法院管轄,具體到本案,應(yīng)該由杭州當(dāng)?shù)氐姆ㄔ簩徖?。湘西不具有管轄?quán),卻堅(jiān)持將該案‘?dāng)垺聛?。”一位被告人代理律師表示?
“包括壽滿江在內(nèi)的被告人,均無主觀非法占有的故意,而只有支付高額貼息款后使用其資金的合意。”律師陶旭東表示,起訴書已確認(rèn)壽滿江和陳沛銘將所獲得的款項(xiàng)主要用于投資的事實(shí)?!罢鎸?shí)的公司、真實(shí)的合同、真實(shí)的項(xiàng)目、真實(shí)的行為人、全部款項(xiàng)的真實(shí)流向及案發(fā)后在多日內(nèi)仍沒有逃匿,積極與所謂受害人及警方協(xié)商、積極籌款,直到被控制,這并非是詐騙類犯罪的表現(xiàn)。”
農(nóng)行方面希望“徹查全部真相”
酒鬼酒的公章,是該案爭議最多的“疑點(diǎn)”。
一審判決書顯示,2013年12月5日,農(nóng)行杭州華豐路支行行長方振,代表農(nóng)行前去湖南面簽,而酒鬼酒方面稱公章不在公司,提出“下次專程派人前去杭州送章”。5天后,酒鬼酒派出一名年輕女財(cái)務(wù),攜帶全套公章前往杭州,隨后便有了“西湖竊章”的劇情。
“(銀行手續(xù))只需補(bǔ)蓋一枚單位公章,從銀行將資金轉(zhuǎn)出才需要全套印章?!币晃槐桓嫒寺蓭煾嬖V新京報(bào)記者,酒鬼酒明知道只需要一枚章,卻讓一個(gè)“小姑娘”攜帶全套共三枚印章,并將裝有印章的包丟在壽滿江等人的車上,致使印章“被盜”,資金得以從銀行轉(zhuǎn)出至壽滿江處。
律師認(rèn)為,這可以理解成一種“心照不宣。”
陳沛銘的律師表示,有充分理由證實(shí),酒鬼酒方面一開始對銀行方面所稱的“印章不在公司”并非實(shí)情。理由是:根據(jù)判決書已認(rèn)定的事實(shí),方振前往酒鬼酒公司的同一天,羅光就以金亞樽酒業(yè)公司的名義與酒鬼酒供銷公司簽訂了一份《協(xié)議書》,而該《協(xié)議書》上加蓋的就是酒鬼酒公司的行政公章。
“酒鬼酒為何要隱瞞行政公章就在公司這一事實(shí)?又為何要專門派財(cái)務(wù)帶齊全套印章前往杭州?”律師陶旭東認(rèn)為,不排除這一行動(dòng)本身便是酒鬼酒在配合(送章),以便于資金從銀行轉(zhuǎn)出。
一審宣判后,方振的家屬已向中紀(jì)委和證監(jiān)會(huì)舉報(bào)酒鬼酒公司在該案中存在“內(nèi)外勾結(jié)”,“挪用銀行貸款發(fā)放高利貸”。
同時(shí),被告人之一方振家屬和律師認(rèn)為,方振作為農(nóng)行杭州華豐路支行行長,其一切行為都是按照銀行的辦事流程走的。農(nóng)行杭州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人對新京報(bào)記者表示,希望二審法庭能“徹查案件的全部事實(shí)真相”。
對此,新京報(bào)記者多次聯(lián)系酒鬼酒方面,但公司電話沒人接,董秘電話打不通,發(fā)信息不回。
女董事長生活全部顛覆
年近40歲的李雙沒受過這個(gè)煎熬:從小娘家環(huán)境優(yōu)渥,嫁的丈夫在商場頗有成績,她自己也身兼浙江一家技術(shù)型民企的董事長職位。丈夫出事前,公司正在積極籌備上市。
按她的理解,人生理所應(yīng)當(dāng)是自己前三十多年來一貫的樣子。直到如今,李雙仍覺得身處夢幻:“災(zāi)難怎么說來就來了?”
2013年12月17日,出門習(xí)慣于向妻子按時(shí)“報(bào)備”的陳沛銘,離家之后再無音信。多方尋找丈夫無果之后,李雙選擇了向杭州當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案。
警察通過網(wǎng)絡(luò)查詢后告訴李雙,陳沛銘被湖南吉首市經(jīng)偵部門通緝。此時(shí),杭州人陳沛銘已經(jīng)被拘禁在距離杭州千里之外的湖南吉首。一個(gè)月后,湖南上市公司酒鬼酒發(fā)布公告稱“1億元存款失蹤”。陳沛銘的被抓正與此案有關(guān)。
李雙養(yǎng)尊處優(yōu)的生活戛然而止。隨后兩年時(shí)間里,為了丈夫的“冤案”,這位女董事長體面盡失:堵門、攔車、跪地、哭訴哀求、聲言跳樓。丈夫陳沛銘也在獄中不斷寫信喊冤、拒不認(rèn)罪。不過這些行動(dòng)并沒有帶來實(shí)質(zhì)性的效果。
涉案者家屬表示已“家財(cái)四散”
被告之一、農(nóng)行杭州華豐路支行行長方振的二姐告訴新京報(bào)記者,為了弟弟的案子,自己已經(jīng)把除了房產(chǎn)之外最值錢的一輛寶馬車變賣了。
兩年多以來,方振的二姐無數(shù)次往返杭州和湖南的費(fèi)用,四處活動(dòng)奔走的花銷、弟弟在‘里面’的生活費(fèi)等開支,已經(jīng)讓整個(gè)家族感到難以為繼?!拔覀冊诒本┯终埩艘粋€(gè)大律師,價(jià)格非常貴,不賣車就拿不出錢來了。”方振的二姐說,一家兄弟姐妹都在為方振的案子出力,這個(gè)案子已經(jīng)徹底改變了整個(gè)家族的生活。
一審后,李雙曾接到湖南當(dāng)?shù)匾晃蛔苑Q是律師的電話,對方表示自己得到“授意”:如果李雙愿意出3000萬為整個(gè)案件“兜底”,丈夫陳沛銘就能免于或從輕刑罰,而作為中間人,該“律師”將從中收取一定的服務(wù)費(fèi)。對于當(dāng)時(shí)六神無主的李雙來說,這根“救命稻草”令她既猶豫又煎熬,猶豫對方是騙子,說到不能做到;煎熬的是,萬一真是個(gè)機(jī)會(huì),不予理會(huì)的話,錯(cuò)失了營救丈夫的最佳時(shí)機(jī)。李雙向?qū)Ψ奖硎?,事情辦好之后可以付錢,對方未予接受,此事最終不了了之。
這個(gè)時(shí)候的李雙,除了正在經(jīng)營的公司之外已經(jīng)“家財(cái)四散”,“家里的錢,找朋友親戚借的錢,總共花了3000多萬。我老公涉案的錢已經(jīng)一分不差,全部退還?!崩铍p說,但陳沛銘交待過,公司不能倒,還得繼續(xù)支撐?!艾F(xiàn)在給工人發(fā)工資都很吃力?!?
“你看我現(xiàn)在表面上這些,都是給外人看的?!崩铍p指了指自己身上的穿戴,掩面痛哭,“我畢竟還有合作伙伴,有客戶,不能讓人家看到我倒霉了,影響公司生意?!本驮趲兹涨?,李雙還以公司董事長的身份出席當(dāng)?shù)啬郴顒?dòng)。
李雙說,她和丈夫投資的一些公司正在破產(chǎn)清算,還有一個(gè)多億的債權(quán),“因?yàn)殛惻驺懗霾粊?,這部分債權(quán)拿不到?!?
(文中李雙為化名)
- 相關(guān)
“非涉案車輛被扣后開一萬多公里”
李雙告訴新京報(bào)記者,偵查階段,李雙名下的一輛別克商務(wù)車,被湖南警方一并當(dāng)做贓物扣押,汽車后備廂里價(jià)值數(shù)十萬的煙酒、服裝也被帶走。
“車跟案子沒有絲毫關(guān)系,是我刷自己信用卡買的,這都有證據(jù)?!崩铍p稱,車被扣押時(shí)還是剛剛跑了一千多公里的新車,截至目前,李雙通過行駛監(jiān)控顯示看到,這輛車已經(jīng)被人開著跑了一萬四千多公里?!八斜徊榭鄣奈锲?,我至今沒有收到警方的任何查扣清單?!?
方振的家屬在案發(fā)后從杭州飛到湖南上訪,方振的兩個(gè)姐姐被要求證明“是方振的姐姐”;飛回杭州開出證明“是姐姐”后再次飛到湖南,姐妹兩人仍被拒絕接見。
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