7372個(gè)賬戶為何狂買*欣泰

　　*欣泰退市倒計(jì)時(shí)①

　　*欣泰在連續(xù)11個(gè)跌停板之后，昨天突然從第12個(gè)跌停板一躍而起直奔漲停。深交所盤后數(shù)據(jù)顯示，昨日共有7372個(gè)賬戶買入該股，其中僅2個(gè)機(jī)構(gòu)賬戶，其他均為個(gè)人投資者。個(gè)人賬戶合計(jì)買入昨日成交量的94.96%，其中超大戶買入53.57%。即將“一退到底”的*欣泰為何成了“香餑餑”？

　　事件 跌停到漲停只用3分鐘

　　在連續(xù)11個(gè)跌停后，昨天*欣泰在集合競價(jià)時(shí)成交量暴增，成交16.8989萬手，成交金額達(dá)6945萬元，跌幅10.07%，股價(jià)4.11元。開盤不到3分鐘，巨量資金抄底，*欣泰從跌停直拉漲停，收盤時(shí)報(bào)價(jià)5.03元，漲幅10.07%，成交額達(dá)2.27億元，換手率為57.37%。

　　自7月12日復(fù)牌，*欣泰每日一則公告，提示股票存在暫停上市風(fēng)險(xiǎn)。早盤漲停后，昨天午間和晚上，*欣泰兩次向市場提示風(fēng)險(xiǎn)。深交所投資者教育中心總監(jiān)劉裕輝昨日再次強(qiáng)調(diào)，*欣泰在暫停上市后無法恢復(fù)上市，即“一退到底”，退市進(jìn)程已經(jīng)確定；投資者現(xiàn)階段買入產(chǎn)生的投資損失將不會(huì)得到公司保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券先行賠付方案的賠償。

　　上午*欣泰出現(xiàn)漲停，深交所立即核查交易情況并采取監(jiān)管措施。包括通過電話向*欣泰買入量較大的8家會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求提醒客戶交易風(fēng)險(xiǎn)，涉及買入數(shù)量居前的17個(gè)賬戶；對買入量較大的1個(gè)賬戶發(fā)出限制交易警示函，17個(gè)賬戶發(fā)出異常交易警示函；對買入量居前的55個(gè)賬戶調(diào)閱賬戶資料。

　　猜想一

　　數(shù)千賬戶豪賭“起死回生”

　　在*欣泰連續(xù)11個(gè)一字跌停中，搶籌資金損失慘重。深交所7月22日披露的數(shù)據(jù)顯示，前9個(gè)交易日(7月12日至7月22日)，共有6767個(gè)個(gè)人賬戶買入*欣泰，個(gè)人賬戶買入成交1621.18萬股，占買入總量98.5%，資金規(guī)模在100萬元以下的個(gè)人賬戶占66.47%。7月12日至26日，買入的1.82億元資金，基本全部被套其中，涉及賬戶將近7000個(gè)。

　　深交所在昨日收盤后表示，從交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，還是有部分投資者抱有僥幸心理。數(shù)據(jù)顯示，昨天共有7372個(gè)賬戶買入*欣泰，其中僅2個(gè)機(jī)構(gòu)賬戶，其他均為個(gè)人投資者。個(gè)人賬戶合計(jì)買入4922.94萬股，占買入總量的 94.96%，其中超大戶買入2777.05萬股，占買入總量的53.57%。

　　律師應(yīng)健中撰文分析道，最多的成交300多萬股，最少的也有50萬股，買入者為的啥？如果最后*欣泰“復(fù)活”，股市將永無寧日。

　　猜想二

　　“聰明資金”試探監(jiān)管底線

　　歷史總有相似的一幕，7月26日*欣泰尾盤撬板一幕與7月5日萬科走勢頗為相似。7月5日收盤前最后15分鐘，逾36億資金在跌停板買入萬科，次日成功實(shí)現(xiàn)“撬板”。昨天*欣泰收獲首個(gè)漲停，萬科已六連陽。

　　7月26日開盤后，*欣泰成交稀少，跌停板封單數(shù)量超過40萬手。到了14時(shí)53分，*欣泰成交突現(xiàn)異動(dòng)——一筆6701手的大單突然買入。據(jù)估算，6701手約等于67萬股，按4.57元收盤價(jià)計(jì)算，金額約為306.19萬元。即便有神秘資金介入，*欣泰收盤時(shí)仍然封在跌停板上，但封單減少至40萬手以下。*欣泰全天成交金額為1152萬元，6701手資金占總成交比例接近25%。

　　7月26日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買入額超過300萬元的席位僅有中國民族證券樂山小十字營業(yè)部，該營業(yè)部當(dāng)日買入305.32萬元，其余4家買入席位的買入金額均在50萬元以內(nèi)。

　　7月27日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，*欣泰前五大買入席位合計(jì)買入超過8100萬元，其中中信證券杭州鳳起路營業(yè)部買入3285.41萬元，占當(dāng)天總成交的14.45%，華泰證券深圳留仙大道眾冠大廈營業(yè)部、華泰證券南通通州人民路營業(yè)部分別買入1644萬元和1233.2萬元。此外，知名游資營業(yè)部華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部買入1126.70萬元，占總成交的4.95%。

　　而前五名賣出席位合計(jì)賣出3151萬元，國都證券洛陽南昌路營業(yè)部、海通證券北京工人體育場北路營業(yè)部、華泰證券張家港金港鎮(zhèn)長江中路營業(yè)部占據(jù)前三，賣出金額分別為822萬元、822萬元和620.61萬元。

　　針對“聰明資金”連續(xù)兩天的異動(dòng)，分析人士認(rèn)為，7月26日*欣泰異動(dòng)是民族證券一營業(yè)部對倒；7月27日可能是炒家們以幾千萬元的投入試探監(jiān)管層的底線。

　　猜想三

　　各路資金合力自救

　　在不到兩個(gè)月的時(shí)間，新晉大股東私募基金創(chuàng)勢翔就完成了對欣泰電氣的兩次舉牌。欣泰電氣公告顯示，創(chuàng)勢翔第一次舉牌時(shí)間在3月1日至18日，耗資1.12億元增持859.1萬股；第二次舉牌時(shí)間為3月30日至4月20日，創(chuàng)勢翔通過旗下產(chǎn)品創(chuàng)勢翔盛世等共計(jì)22個(gè)信托賬戶，耗資1.2億元增持欣泰電氣856.47萬股。截至4月20日，創(chuàng)勢翔累計(jì)持有欣泰電氣1715.58萬股，占公司總股本的10%，按照停牌前14.55元/股的價(jià)格估算，持股市值近2.5億元。創(chuàng)勢翔當(dāng)時(shí)表示，此舉出于對A股市場未來趨勢的樂觀判斷以及對欣泰電氣發(fā)展前景的看好。

　　此前市場測算，如果以10個(gè)跌停板計(jì)算，創(chuàng)勢翔將虧損1.48億元；以20個(gè)跌停板計(jì)算，創(chuàng)勢翔將虧損2.04億元；以30個(gè)跌停板計(jì)算，創(chuàng)勢翔將虧損2.24億元。

　　7月25日，有報(bào)道稱創(chuàng)勢翔的創(chuàng)始人黃平已將持有的創(chuàng)勢翔股權(quán)轉(zhuǎn)手給了一個(gè)叫余榮華的自然人。另據(jù)報(bào)道，一家知名券商曾為創(chuàng)勢翔代銷了5億元-10億元規(guī)模的產(chǎn)品，踩雷*欣泰后，已有客戶要求贖回或者清盤。有觀點(diǎn)認(rèn)為，*欣泰因欺詐發(fā)行受罰退市，但經(jīng)營正常，且每股凈資產(chǎn)3.67元，不排除有產(chǎn)業(yè)資金或公司管理層入場買入的可能。

　　根據(jù)*欣泰今年一季度財(cái)報(bào)，前十大流通股東保守估計(jì)持有2922.8732萬股股票，持股數(shù)占流通數(shù)量的32.34%。持股數(shù)量多則828萬股，少則100萬股，不可能坐以待斃；出于自救需要也要有所動(dòng)作。

　　另外，截至今年3月31日，被稱為“金融國資委”的匯金公司持有欣泰電氣137.13萬股，占公司流通股本的1.52%。匯金公司是在2015年7月-9月之間買入欣泰電氣股份的，成本價(jià)在14元左右，花費(fèi)資金約1920萬元。如果二季度匯金公司未減持，以20個(gè)跌停板計(jì)算，匯金公司將虧損1677萬元。

　　深交所7月22日晚間公告稱，*欣泰自7月12日復(fù)牌至7月22日收市，9個(gè)交易日連續(xù)跌停，7月22日收報(bào)5.64元，較停牌前下跌61.24%，累計(jì)成交1645.93萬股。大多數(shù)投資者未能后續(xù)賣出。

　　*欣泰退市后雖然不得重新上市，但目前股價(jià)跌幅已達(dá)七成，“聰明資金”聯(lián)合被套主力在此放手一搏，未必不是好的選擇。

　　文/本報(bào)記者 劉慎良 圖示制作/鄧寧

　　欣泰電氣股市全紀(jì)錄

　　2011年3月18日 欣泰電氣首次沖擊IPO被證監(jiān)會(huì)否決。

　　2012年 再次沖擊IPO未果。

　　2014年1月27日 登陸創(chuàng)業(yè)板。

　　2015年5月 遼寧證監(jiān)局對轄區(qū)的欣泰電氣進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)公司可能存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等問題；中國證監(jiān)會(huì)組成近30人參加的聯(lián)合調(diào)查組。

　　2015年11月26日 欣泰電氣發(fā)布公告稱，連續(xù)四年虛構(gòu)收回應(yīng)收賬款4.69億元。

　　2016年6月1日 欣泰電氣公告稱，涉嫌欺詐發(fā)行及信息披露違法違規(guī)案已由中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查完畢。

　　2016年7月8日 證監(jiān)會(huì)開出針對欺詐發(fā)行的史上最嚴(yán)罰單，同時(shí)啟動(dòng)強(qiáng)制退市程序。

　　2016年7月12日 欣泰電氣股票復(fù)牌。

　　2016年8月23日 預(yù)計(jì)于開市起停牌。

　　深交所在欣泰電氣股票停牌后15個(gè)交易日內(nèi)作出是否暫停股票上市的決定。

　　深交所作出終止上市決定，即在證監(jiān)會(huì)作出行政處罰決定、移送決定起的12個(gè)月期限屆滿前的15個(gè)交易日內(nèi)。

　　自深交所作出終止上市決定后15個(gè)交易日屆滿的次一交易日起，欣泰電氣股票交易進(jìn)入30個(gè)交易日的退市整理期。

　　退市整理期屆滿的次一交易日，進(jìn)入摘牌階段，公司股票從A股市場摘牌，終止上市。

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