證券代碼：002194證券簡(jiǎn)稱：武漢凡谷公告編號(hào)：2015-069

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議于2015年12月15日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2015年12月19日上午9：30在武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園九鳳街5號(hào)公司4號(hào)樓3樓會(huì)議室召開。應(yīng)參加本次會(huì)議的董事9名，實(shí)際參加會(huì)議的董事9名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)孟凡博先生主持。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)的董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下決議：

　　一、以九票贊同、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

　　公司于2015年7月22日召開第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議、于2015年8月11日召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)議案，并于2015年7月24日披露了《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。結(jié)合近期證券市場(chǎng)的變化情況，為確保本次非公開發(fā)行股票的順利進(jìn)行，經(jīng)慎重考慮，公司擬重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日并相應(yīng)調(diào)整發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股票數(shù)量，公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金用途及募集資金總額保持不變。

　　公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)照非公開發(fā)行股票的資格和有關(guān)條件認(rèn)真自查后，認(rèn)為本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整后，公司仍具備本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的條件和資格。

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、會(huì)議逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》；

　　結(jié)合近期國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的變化情況，為確保本次非公開發(fā)行的順利進(jìn)行，并滿足募集資金需求，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，經(jīng)慎重考慮，公司擬重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日并相應(yīng)調(diào)整發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股票數(shù)量，公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金用途及募集資金總額保持不變。具體如下：

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次非公開發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過8，783.78萬(wàn)股（含8，783.78萬(wàn)股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過10家特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象為符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自籌資金認(rèn)購(gòu)。具體發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，與保薦人（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次發(fā)行的股份全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

　　本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日（2015年12月21日）。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即不低于14.80元/股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，與保薦人（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、限售期

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期滿后，按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、募集資金數(shù)額及用途

　　公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過130，000.00萬(wàn)元（含130，000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部投入以下項(xiàng)目：

　　■

　　若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　8、滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，公司滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開發(fā)行完成后的全體股東按非公開發(fā)行完成后的持股比例共享。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　9、上市地點(diǎn)

　　限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　10、本次非公開發(fā)行決議有效期

　　本次非公開發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：贊同9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并在股東大會(huì)審議通過后，公司將按照有關(guān)程序向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案實(shí)施。

　　三、以九票贊同、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；

　　《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　四、以九票贊同、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

　　為了順利完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次非公開發(fā)行股票的一切相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案及具體情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次公司非公開發(fā)行股票募集資金的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行對(duì)象的選擇等事宜；若在本次非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有除權(quán)、除息事項(xiàng)的，董事會(huì)有權(quán)對(duì)發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　2、授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行、完成與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的協(xié)議和文件等；

　　3、全權(quán)負(fù)責(zé)本次非公開發(fā)行股票申報(bào)事宜，包括但不限于：進(jìn)行與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的批準(zhǔn)程序，制作、簽署有關(guān)的申報(bào)文件；就本次非公開發(fā)行股票事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所等相關(guān)主管機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，并根據(jù)相關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充或調(diào)整；全權(quán)回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等相關(guān)主管機(jī)構(gòu)的反饋意見；

　　4、如相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求修訂、完善本次非公開發(fā)行股票方案，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求或反饋意見，對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、如法律、法規(guī)、有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定或要求，根據(jù)新的規(guī)定或要求對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整；

　　6、根據(jù)實(shí)際情況決定本次非公開發(fā)行股票的募集資金具體使用安排，并根據(jù)國(guó)家規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求和市場(chǎng)情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；

　　7、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　8、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在證券交易所及證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　9、除涉及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定必須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)本次非公開發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會(huì)決議允許的范圍內(nèi)，終止本次非公開發(fā)行股票方案或?qū)Ρ敬畏枪_發(fā)行股票具體方案及募集資金投向進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后繼續(xù)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜；

　　10、辦理與公司本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜。

　　上述第7項(xiàng)和第8項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　本議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　五、以九票贊同、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于在蘇州設(shè)立子公司的議案》；

　　《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于在蘇州設(shè)立子公司的公告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以九票贊同、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年十二月二十一日

　　證券代碼：002194證券簡(jiǎn)稱：武漢凡谷公告編號(hào)：2015-070

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于

　　調(diào)整公司非公開發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年7月22日召開的第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議、于2015年8月11日召開的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)議案；2015年12月19日，公司第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》，現(xiàn)將公司本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整的具體內(nèi)容公告如下：

　　一、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

　　調(diào)整前為：

　　“本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日（2015年7月24日）。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即不低于20.13元/股。具體發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，與保薦人（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！?/p>

　　調(diào)整后為：

　　“本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日（2015年12月21日）。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即不低于14.80元/股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，與保薦人（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。”

　　二、發(fā)行數(shù)量

　　調(diào)整前為：

　　“本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過6，458.02萬(wàn)股（含6，458.02萬(wàn)股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)?！?/p>

　　調(diào)整后為：

　　“本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過8，783.78萬(wàn)股（含8，783.78萬(wàn)股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。”

　　本次調(diào)整發(fā)行方案之相關(guān)事宜尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　針對(duì)上述調(diào)整，公司編制了《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年十二月二十一日

　　證券代碼：002194證券簡(jiǎn)稱：武漢凡谷公告編號(hào)：2015-071

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于在蘇州設(shè)立子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概況

　　2015年12月19日，武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議以九票贊同、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于在蘇州設(shè)立子公司的議案》，本公司擬出資2000萬(wàn)人民幣在江蘇蘇州設(shè)立全資子公司。

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)無(wú)需經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱：蘇州凡谷電子技術(shù)有限公司

　　英文名稱：Suzhou Fingu Electronic Technology Co.， LTD.

　　2、公司類型：有限責(zé)任公司

　　3、注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元；公司出資比例100%。

　　4、資金來(lái)源及出資方式：公司以自有資金出資。

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：通訊、電子、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；通訊設(shè)備研制、制造、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)服務(wù)；線路安裝、儀器儀表、電子元件、計(jì)算機(jī)零售兼批發(fā)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。

　　上述登記事項(xiàng)具體以江蘇省當(dāng)?shù)毓ど套罱K登記為準(zhǔn)。

　　三、本次對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

　　1、公司經(jīng)過多年的高速發(fā)展后，單一的武漢研發(fā)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)不能滿足全球客戶對(duì)凡谷全球化全方位的技術(shù)、成本、質(zhì)量、交付、服務(wù)和響應(yīng)方面的研發(fā)團(tuán)隊(duì)要求，繼2015年4月公司決定在海外成立瑞典和美國(guó)子公司后，此次又決定在長(zhǎng)三角成立蘇州凡谷電子技術(shù)有限公司，前期規(guī)劃以研發(fā)團(tuán)隊(duì)為主。

　　2、鑒于長(zhǎng)三角蘇州、上海等城市在通信領(lǐng)域從技術(shù)能力、供應(yīng)鏈配套能力等方面與武漢相比有較大優(yōu)勢(shì)，且目前公司主業(yè)在技術(shù)發(fā)展特別是前端結(jié)構(gòu)件供應(yīng)鏈技術(shù)發(fā)展處于突破和開拓階段，設(shè)立蘇州公司能更好地改善和補(bǔ)充公司的前端結(jié)構(gòu)件供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更好地服務(wù)高端產(chǎn)品的研發(fā)。

　　3、成立蘇州公司同時(shí)也能更好地吸引長(zhǎng)三角的濾波器研發(fā)人才加入公司，與武漢的研發(fā)團(tuán)隊(duì)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)化研發(fā)技術(shù)隊(duì)伍，更好地為公司在長(zhǎng)三角的客戶服務(wù)。

　　成立蘇州公司后，公司將形成以武漢總公司為依托，借以瑞典子公司、美國(guó)子公司、蘇州子公司的市場(chǎng)和研發(fā)服務(wù)團(tuán)隊(duì)輻射全球業(yè)務(wù)和客戶的布局，為打造全球化的凡谷公司打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　四、本次對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　公司在蘇州設(shè)立的子公司將受江蘇當(dāng)?shù)胤傻墓苤?，存在?duì)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律環(huán)境不了解帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

　　鑒于目前全球通信行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)下行，當(dāng)?shù)氐臑V波器前端結(jié)構(gòu)件供應(yīng)鏈存在一定的不穩(wěn)定性，成立的蘇州公司是否能將這些供應(yīng)鏈和相關(guān)的客戶產(chǎn)品通過蘇州團(tuán)隊(duì)的研發(fā)過程很好的結(jié)合起來(lái)，存在相關(guān)的不確定性。

　　公司董事會(huì)將積極關(guān)注該投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)各位投資者予以關(guān)注，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年十二月二十一日

　　證券代碼：002194證券簡(jiǎn)稱：武漢凡谷公告編號(hào)：2015-072

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年1月6日（星期三）下午14：30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年1月5日－6日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年1月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2016年1月5日15：00至2016年1月6日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

　　絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象

　?。?）截至2015年12月29日下午15：00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園九鳳街5號(hào)公司4號(hào)樓3樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

　　2、《關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》；

　　2.1發(fā)行股票的種類和面值

　　2.2發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　2.3發(fā)行數(shù)量

　　2.4發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　2.5定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

　　2.6限售期

　　2.7募集資金數(shù)額及用途

　　2.8滾存未分配利潤(rùn)安排

　　2.9上市地點(diǎn)

　　2.10本次發(fā)行決議有效期

　　3、《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；

　　4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

　　上述議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議、第五次監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2015年12月21日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

　　以上所有議案均需經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過，即須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。以上所有議案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2016年1月4日（上午8：30-11：30，下午13：30-16：30）；

　　2、登記地點(diǎn)：武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園九鳳街5號(hào)公司證券部；

　　3、登記方式：

　?。?）法人股東須持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；

　　（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；

　?。?）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；

　?。?）異地股東可以書面信函（信函上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣）或者傳真方式辦理登記；

　?。?）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園九鳳街5號(hào)

　　郵政編碼：430200

　　電話：027-81388855

　　傳真：027-81383847

　　郵箱：fingu@fingu.com

　　聯(lián)系人：張偉、李珍

　　2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東和股東代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年十二月二十一日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362194

　　2、投票簡(jiǎn)稱：“凡谷投票”

　　3、投票時(shí)間：2016年1月6日的交易時(shí)間，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

　?。?）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

　?。?）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

　　5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

　?。?）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；

　?。?）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；

　　（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

　　6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　　（1）在投票當(dāng)日，“凡谷投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　?。?）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　?。?）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　■

　?。?）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，表決意見對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量如下：

　　■

　?。?）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。?）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　　二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年1月5日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2016年1月6日下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人/本單位出席武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下表指示代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。具體情況如下：

　　■

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：持股數(shù)量：

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　受托人姓名(簽名)：身份證號(hào)碼：

　　委托日期：年月日

　　注：

　　1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

　　2、請(qǐng)?jiān)诿宽?xiàng)議案“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中填“√”，投票人只能表明“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、不選或多選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效，按棄權(quán)處理；

　　3、本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止；

　　4、委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

　　證券代碼：002194證券簡(jiǎn)稱：武漢凡谷公告編號(hào)：2015-073

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議于2015年12月15日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2015年12月19日上午11：00在武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園九鳳街5號(hào)公司4號(hào)樓3樓會(huì)議室召開。應(yīng)參加本次會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李艷華女士主持。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)的監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下決議：

　　一、以三票贊同、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

　　公司于2015年7月22日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議、于2015年8月11日召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)議案，并于2015年7月24日披露了《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。結(jié)合近期證券市場(chǎng)的變化情況，為確保本次非公開發(fā)行股票的順利進(jìn)行，經(jīng)慎重考慮，公司擬重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日并相應(yīng)調(diào)整發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股票數(shù)量，公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金用途及募集資金總額保持不變。

　　公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)照非公開發(fā)行股票的資格和有關(guān)條件認(rèn)真自查后，認(rèn)為本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整后，公司仍具備本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的條件和資格。

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、會(huì)議逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》；

　　結(jié)合近期國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的變化情況，為確保本次非公開發(fā)行的順利進(jìn)行，并滿足募集資金需求，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，經(jīng)慎重考慮，公司擬重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日并相應(yīng)調(diào)整發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股票數(shù)量，公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金用途及募集資金總額保持不變。具體如下：

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次非公開發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過8，783.78萬(wàn)股（含8，783.78萬(wàn)股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過10家特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象為符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自籌資金認(rèn)購(gòu)。具體發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，與保薦人（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次發(fā)行的股份全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

　　本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日（2015年12月21日）。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即不低于14.80元/股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，與保薦人（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、限售期

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期滿后，按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、募集資金數(shù)額及用途

　　公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過130，000.00萬(wàn)元（含130，000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部投入以下項(xiàng)目：

　　■

　　若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　8、滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，公司滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開發(fā)行完成后的全體股東按非公開發(fā)行完成后的持股比例共享。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　9、上市地點(diǎn)

　　限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　10、本次非公開發(fā)行決議有效期

　　本次非公開發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：贊同3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并在股東大會(huì)審議通過后，公司將按照有關(guān)程序向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案實(shí)施。

　　三、以三票贊同、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；

　　《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一五年十二月二十一日