證券代碼:002418證券簡(jiǎn)稱:康盛股份公告編號(hào):2015-092

　　債券代碼:112095債券簡(jiǎn)稱:12康盛債

　　浙江康盛股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年9月 14 日向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的書面通知，并于2015年9月25日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳漢康先生召集并主持。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《浙江康盛股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。

　　一、經(jīng)審議表決，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的議案》

　　同意對(duì)公司電鍍生產(chǎn)線的相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。本次固定資產(chǎn)處理凈值為1，038萬元。

　　關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的具體情況詳見刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)公司部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《獨(dú)立董事關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　二、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年九月二十五日

　　證券代碼:002418證券簡(jiǎn)稱:康盛股份公告編號(hào):2015-093

　　債券代碼:112095債券簡(jiǎn)稱:12康盛債

　　浙江康盛股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年9月14日向全體監(jiān)事發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的書面通知，并于2015年9月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王輝良先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)參加表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《浙江康盛股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。

　　一、出席本次會(huì)議的監(jiān)事審議并通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理符合公司實(shí)際情況，符合會(huì)計(jì)政策的有關(guān)要求，同意公司對(duì)部分固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。

　　關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的具體內(nèi)容詳見刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　二、備查文件

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一五年九月二十五日

　　證券代碼:002418證券簡(jiǎn)稱:康盛股份公告編號(hào):2015-094

　　債券代碼:112095債券簡(jiǎn)稱:12康盛債

　　浙江康盛股份有限公司

　　關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年9月25日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的議案》。本次固定資產(chǎn)報(bào)廢處理凈值為1，038萬元，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次固定資產(chǎn)報(bào)廢的基本情況

　　公司為響應(yīng)浙江省“五水共治”的工作部署，通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，采用環(huán)保型復(fù)合鍍鋅工藝全面替代了電鍍工藝?，F(xiàn)根據(jù)企業(yè)技術(shù)提升的實(shí)際情況和政府的相關(guān)要求，公司關(guān)停并擬拆除淳安縣生產(chǎn)基地全部電鍍生產(chǎn)線設(shè)備，同時(shí)對(duì)淳安縣以外的電鍍生產(chǎn)線實(shí)施部分關(guān)停改造，使其達(dá)到新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之要求。

　　根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，公司相關(guān)職能部門對(duì)電鍍生產(chǎn)線固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行了全面的盤點(diǎn)和清理。經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，公司擬將電鍍生產(chǎn)線的相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。本次擬報(bào)廢處理的固定資產(chǎn)共269項(xiàng)，原值2，262萬元，固定資產(chǎn)凈值1，038萬元。

　　二、本次固定資產(chǎn)報(bào)廢處理對(duì)公司的影響

　　1、由于上述相關(guān)報(bào)廢的固定資產(chǎn)無轉(zhuǎn)讓價(jià)值，故報(bào)廢凈損失為1，038萬元。

　　2、鑒于本次電鍍生產(chǎn)線的關(guān)停和相關(guān)設(shè)備的拆除是公司積極響應(yīng)省環(huán)保工作部署之舉并造成了一定財(cái)產(chǎn)損失，同時(shí)考慮到后續(xù)企業(yè)預(yù)計(jì)發(fā)生的拆除改造費(fèi)用，浙江淳安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)決定對(duì)公司給予一次性補(bǔ)助預(yù)計(jì)為1，910.73萬元（以實(shí)際到賬金額為準(zhǔn)）。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司本次部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，同意公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的議案》。

　　四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司本次部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，同意公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的議案》。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處理符合公司實(shí)際情況，符合會(huì)計(jì)政策的有關(guān)要求，同意公司對(duì)上述部分固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年九月二十五日