證券代碼：600606股票簡稱：金豐投資編號：臨2015-022

　　上海金豐投資股份有限公司

　　第七屆董事會第六十一次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海金豐投資股份有限公司第七屆董事會第六十一次會議以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事八名，截止2015年6月5日，實(shí)際參加表決董事七名（董事楊永光先生因外出未參加本次表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜有效期的議案

　　2014年6月30日，本公司召開2014年度第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的全部事項(xiàng)，授權(quán)自股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效，將于2015年6月30日到期。為了保證本次重大資產(chǎn)重組的順利完成，現(xiàn)根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，公司董事會擬提請股東大會批準(zhǔn)本次授權(quán)有效期延長12個月，即延長至2016年6月30日。在授權(quán)有效期內(nèi)如果公司已取得中國證券監(jiān)督管理委員會對本次重大資產(chǎn)重組的正式核準(zhǔn)文件，則該有效期自動延長至本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完成日。

　　本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議通過。

　　二、關(guān)于召開公司2014年年度股東大會的議案（詳見臨2015-023公告）

　　特此公告。

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2015年6月6日

　　證券代碼：600606證券簡稱：金豐投資公告編號：臨2015-023

　　上海金豐投資股份有限公司

　　關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2015年6月30日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2014年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2015年6月30日13點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：上海市新華路160號上海影城

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年6月30日

　　至2015年6月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號

　　議案名稱

　　投票股東類型

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1

　　公司2014年度董事會工作報(bào)告

　　√

　　2

　　公司2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告

　　√

　　3

　　公司2014年年度報(bào)告及其摘要

　　√

　　4

　　公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　√

　　5

　　公司2014年度利潤分配預(yù)案

　　√

　　6

　　關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜有效期的議案

　　√

　　本次股東大會還將聽取公司2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1、3、4、5已經(jīng)公司第七屆董事會第五十七次會議審議通過，議案2已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，相關(guān)公告披露于2015年3月19日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；議案6已經(jīng)公司第七屆董事會第六十一次會議審議通過，相關(guān)公告披露于2015年6月6日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上交所網(wǎng)站（http:/www.sse.com.cn）。

　　2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別

　　股票代碼

　　股票簡稱

　　股權(quán)登記日

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　　600606

　　金豐投資

　　2015/6/23

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　參加現(xiàn)場會議的股東請于2015年6月25日（星期四）上午9:30至下午16:30到公司會議室（上海市浦東新區(qū)雪野路928號11樓）登記，異地股東可以傳真、信函方式進(jìn)行登記，傳真以到達(dá)公司時間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。

　　股東須持以下有關(guān)憑證辦理登記手續(xù)：

　?、僮匀蝗斯蓶|持本人身份證、股東帳戶卡；

　?、谖写砣顺直救松矸葑C、授權(quán)委托書（詳見附件1）和委托人股東帳戶卡；

　?、鄯ㄈ斯蓶|持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方法

　　（1）聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)雪野路928號11樓

　?。?）郵政編碼：200125

　?。?）聯(lián)系電話：021-20770666

　?。?）聯(lián)系傳真：021-20770668

　?。?）聯(lián)系人：李雪琳

　　2、會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　3、根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，本次會議不發(fā)禮品，也不以任何方式給予出席人員額外利益。

　　特此公告。

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2015年6月6日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海金豐投資股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年6月30日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　序號

　　非累積投票議案名稱

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　公司2014年度董事會工作報(bào)告

　　2

　　公司2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告

　　3

　　公司2014年年度報(bào)告及其摘要

　　4

　　公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　5

　　公司2014年度利潤分配預(yù)案

　　6

　　關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜有效期的議案

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期： 年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。