各上市公司：

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）和新發(fā)布的《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》（以下簡稱“新《網(wǎng)投細(xì)則》”），上海證券交易所（以下簡稱“本所”）對(duì)股東大會(huì)和業(yè)績預(yù)告的相關(guān)臨時(shí)公告格式指引進(jìn)行了修訂和調(diào)整?，F(xiàn)就相關(guān)修訂、調(diào)整事項(xiàng)說明如下：

　　一、根據(jù)新《網(wǎng)投細(xì)則》，修訂和增補(bǔ)股東大會(huì)相關(guān)臨時(shí)公告格式指引

　　（一）全面修訂臨時(shí)公告格式指引《第十三號(hào)上市公司召開股東大會(huì)通知公告》、《第十四號(hào)上市公司股東大會(huì)決議公告》、《第七十三號(hào)上市公司股東大會(huì)延期召開公告》、《第七十五號(hào) 上市公司取消股東大會(huì)公告》、《第七十六號(hào)上市公司股東大會(huì)增加臨時(shí)提案公告》和《第七十八號(hào)上市公司監(jiān)事會(huì)/股東自行召集股東大會(huì)通知的公告》；

　?。ǘ⒃R時(shí)公告格式指引《第七十四號(hào)上市公司股東大會(huì)增加網(wǎng)絡(luò)投票公告》改為《第七十四號(hào)上市公司股東大會(huì)取消議案公告》；

　　（三）新增臨時(shí)公告格式指引《第九十四號(hào)上市公司股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告》。

　　二、調(diào)整業(yè)績預(yù)告部分臨時(shí)公告格式指引的適用范圍

　　根據(jù)《股票上市規(guī)則》第11.3.1條的規(guī)定，調(diào)整臨時(shí)公告格式指引《第二十七號(hào)上市公司業(yè)績預(yù)增（預(yù)減）公告》、《第二十八號(hào)上市公司業(yè)績預(yù)盈公告》和《第二十九號(hào)上市公司業(yè)績預(yù)虧公告》的適用范圍，明確無論前期定期報(bào)告是否已對(duì)本期業(yè)績進(jìn)行預(yù)告，上市公司均應(yīng)當(dāng)按《股票上市規(guī)則》的要求在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)發(fā)布相應(yīng)的業(yè)績預(yù)告公告。

　　上述新臨時(shí)公告格式指引現(xiàn)正式發(fā)布，并自2015年1月26日起施行，原格式指引同時(shí)廢止。新臨時(shí)公告格式指引文檔可至本所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）“法律規(guī)則”下的“本所業(yè)務(wù)指南與流程”欄目查詢。

　　特此通知。

　　上海證券交易所

　　二○一五年一月十五日