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配合警方堵截詐騙資金

  • 發(fā)布時間：2016-05-12 07:29:38  來源：浙江日報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　近日，麗水市反虛假信息欺詐中心接到報案，受害人周某接到自稱上海市公安局民警的電話，對方告知周某涉嫌洗錢，要求將錢轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，周某信以為真，被對方以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式將賬戶內(nèi)2040萬元資金轉(zhuǎn)走。

　　接到報案后，中行麗水市分行派駐反欺詐中心工作人員第一時間投入戰(zhàn)斗，配合公安部門以詐騙一級卡為線索迅速展開查詢。因當(dāng)日情況非常緊急，該行在市公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指揮下，爭分奪秒，迅速啟動遠程授權(quán)VIP通道，對涉嫌賬戶進行了動態(tài)實時監(jiān)控。自接到報案之日起3日內(nèi)，中行系統(tǒng)共查詢涉案賬戶84個，凍結(jié)涉案賬戶15個，涉及金額145.4萬余元。

　　案發(fā)后第3日下午，涉案詐騙嫌疑人李某不甘賬戶被銀行凍結(jié)，便鋌而走險打電話到相關(guān)網(wǎng)點要求解凍，中行廣東東莞常平金匯大廈支行工作人員聯(lián)系麗水市分行反欺詐中心工作人員了解情況，麗水市分行工作人員認真提示相關(guān)信息，遠程相互配合，將李某從賓館引到營業(yè)網(wǎng)點。隨后麗水市民警遠程通報警情，提示常平金匯大廈支行員工千方百計拖延時間，并請求東莞當(dāng)?shù)毓惭杆俪鼍?。兩地中行員工與警方密切配合，成功抓獲犯罪嫌疑人李某。

　　目前麗水市反欺詐中心已成功堵截本案涉案金額1000多萬元，此案仍在進一步偵破中。 （尹勁勁）

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