西安銀行股份有限公司董事會 二〇一六年四月二十九日

　　西安銀行股份有限公司2015年度股東大會于2016年4月28日在西安銀行總行三樓會議室召開。出席本次會議的股東和股東代理人共41人，代表股份3，475，332，285股，占本公司股份總額的86.88%，本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理層成員出席會議。會議由郭軍董事長主持。金杜律師事務(wù)所宿潔律師出席大會見證并出具了法律意見書。

　　一、議案審議情況

　　1、審議通過《2015年度董事會工作報告》；

　　2、審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議通過《2015年度財務(wù)決算報告》；

　　4、審議通過《2015年度利潤分配方案》，2015年度向全體股東每股分配紅利0.10元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金400，000，000元，具體派發(fā)事宜及派發(fā)時間由董事會另行公告；

　　5、審議通過《2016年度財務(wù)預(yù)算方案》；

　　6、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>（上市前生效）的議案》，并報監(jiān)管部門核準(zhǔn)；

　　7、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>（上市后生效）的議案》，并報監(jiān)管部門核準(zhǔn)；

　　8、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>（上市前生效）的議案》；

　　9、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>（上市后生效）的議案》；

　　10、審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>（上市后生效）的議案》；

　　11、審議通過《監(jiān)事會議事規(guī)則》（上市后生效）；

　　12、審議通過《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（上市后生效）。

　　二、律師出具的法律意見

　　本次會議經(jīng)金杜律師事務(wù)所宿潔律師見證，律師認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和表決程序均符合法律、法規(guī)及本行《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果及本次股東大會所通過的決議合法有效。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會會議記錄；

　　2、金杜律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。