新華社杭州3月30日電（記者陳曉波）浙江溫州市龍灣區(qū)人民檢察院日前以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，對(duì)溫州國(guó)鼎投資有限公司總經(jīng)理金某某等10人提起公訴。經(jīng)查，國(guó)鼎公司涉嫌通過虛假交易系統(tǒng)，以1：100的高杠桿吸引公眾投資，非法經(jīng)營(yíng)黃金、白銀等期貨，交易額達(dá)96億元。

　　2012年5月，金某某在溫州成立國(guó)鼎公司，由延某某擔(dān)任法定代表人，金某某擔(dān)任公司總經(jīng)理。公司經(jīng)營(yíng)范圍不含期貨交易。

　　據(jù)起訴書指控，國(guó)鼎公司未經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，先后代理某大宗商品交易中心、某國(guó)際投資有限公司，經(jīng)營(yíng)期貨黃金、白銀。后該國(guó)際投資有限公司因涉嫌虛假交易被公安機(jī)關(guān)查處，國(guó)鼎公司因此虧損大筆資金。

　　隨后，金某某伙同鄔某某委托一軟件開發(fā)公司租用第三方服務(wù)器，聯(lián)系第三方支付平臺(tái)“摩寶”、“環(huán)迅”，開發(fā)“美帝銀行”虛假期貨交易平臺(tái)和賬戶交易系統(tǒng)等，作為公司的期貨交易系統(tǒng)。

　　金某某組織公司市場(chǎng)部員工，招攬社會(huì)公眾，采用保證金交易，以集中交易的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，允許交易者以對(duì)沖平倉(cāng)的方式了結(jié)交易，非法從事原油、外匯、黃金、白銀等期貨交易。

　　投資者在自己的電腦上安裝交易平臺(tái)軟件，交易一手需要支付平臺(tái)手續(xù)費(fèi)40美元和點(diǎn)差費(fèi)50美元，資金杠桿默認(rèn)為100倍。如果投資者賬戶資金不足，國(guó)鼎公司自動(dòng)強(qiáng)行平倉(cāng)，若投資者想繼續(xù)交易，就要追加保證金。投資者轉(zhuǎn)入資金時(shí)資金自動(dòng)流入指定賬號(hào)，但投資者要轉(zhuǎn)出資金時(shí)，就需要提出申請(qǐng)，再經(jīng)國(guó)鼎公司財(cái)務(wù)人員和領(lǐng)導(dǎo)審批，才會(huì)轉(zhuǎn)至投資者銀行卡。

　　檢方查明，雖然交易平臺(tái)上顯示的期貨行情與國(guó)際行情基本一致，但交易平臺(tái)上的數(shù)據(jù)不與外部系統(tǒng)對(duì)接，交易資金未流入國(guó)家正規(guī)資本市場(chǎng)，故所發(fā)生的交易均為內(nèi)部交易。因此，投資者交易過程中的“對(duì)手”實(shí)際上是國(guó)鼎公司，長(zhǎng)此以往將造成投資者的巨大虧損。

　　截止到2015年6月18日，國(guó)鼎公司在“美帝銀行”期貨交易平臺(tái)進(jìn)行非法期貨交易金額累計(jì)達(dá)人民幣96億元。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，受害人數(shù)達(dá)900余人，涉及全國(guó)多個(gè)省份，主要集中在浙江省。