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2025年01月11日 星期六

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境外媒體：中國將嚴打網(wǎng)上“恐怖融資”

　　參考消息網(wǎng)3月27日報道香港《南華早報》網(wǎng)站3月26日發(fā)表了題為《中國對互聯(lián)網(wǎng)金融采取嚴厲措施，打擊恐怖融資和洗錢活動》的報道稱，

　　在當前互聯(lián)網(wǎng)金融方興未艾的情況下，中國央行一位高官25日說，中國要建立反洗錢、反恐怖融資的制度及技術支持系統(tǒng)。

　　中國央行副行長潘功勝在中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會成立儀式上表示，中國的互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)缺乏風險意識，消費者權益保護意識淡漠。

　　這個總部設在上海的協(xié)會將與中國的管理機構(gòu)攜手監(jiān)管可疑的交易活動并識別客戶身份。

　　在央行及其他金融管理機構(gòu)發(fā)起成立這個行業(yè)團體之前，中國最大的個人對個人(P2P)網(wǎng)貸平臺“e租寶”倒閉，這個公司蒙騙了大約90萬投資者，涉案金額高達500億元。

　　潘功勝表示，涉及諸如網(wǎng)絡借貸和眾籌這類領域的互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管辦法即將出臺。他說監(jiān)管辦法將一視同仁，適用于傳統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務。

　　潘功勝指出，新成立的這個行業(yè)團體將努力對金融行業(yè)進行自我調(diào)節(jié)。

　　零壹財經(jīng)研究院院長李耀東說，通過互聯(lián)網(wǎng)金融公司對交易情況進行跟蹤，對管理者提出了日益嚴峻的挑戰(zhàn)。

　　傳統(tǒng)的銀行業(yè)系統(tǒng)對洗錢和恐怖融資有嚴格的監(jiān)管規(guī)定，但在互聯(lián)網(wǎng)金融領域則缺乏這方面的明確規(guī)定?！斑@是互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管體系的一個漏洞，”這位專家說，“(在互聯(lián)網(wǎng)金融中)由于很難追蹤資金來源，信息的透明度也是一個問題?！?/p>

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