江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司各位股東：

　　根據(jù)《章程》有關規(guī)定，江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）擬召開第二次股東大會?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、會議時間

　　2016年3月29日，上午09：30，會期半天。

　　二、會議地點

　　地點：新建迎賓館二樓多功能廳

　　地址：南昌市新建區(qū)長堎大道1616號（城開國際學園）

　　三、會議內容

　　1、審議《江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會2015年度工作報告》；

　　2、審議《江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會2015年度工作報告》；

　　3、審議《江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司2015年度財務決算報告》；

　　4、審議《江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司2015年度利潤分配方案（草案）》；

　　5、審議《江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司2016年度財務預算（草案）》；

　　6、補選江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司員工董事；

　　7、審議《江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會對董事的評價報告（草案）》；

　　8、審議《江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會對監(jiān)事的評價報告（草案）》；

　　9、審議《江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司2015年度“三農”金融服務報告（草案）》；

　　10、需要審議的其他事項。

　　四、參會人員

　　凡本行股東均有權出席本次股東大會。如股東本人不能親自出席會議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權。

　　五、會議登記

　　1、登記手續(xù)：本行股東參加會議請預先進行登記。自然人（股東須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù)，委托他人參加本次股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復印件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人/授權代表須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、授權委托書(適用于授權代表)及法定代表人(或授權代表)身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、登記起止時間：2016年3月21日至3月25日：8：30-11：30，14：30-17：00。

　　3、登記地點：新建農商銀行五樓辦公室。

　　六、會議出席及簽到

　　請參加會議的股東及其代理人或授權代表于2016年3月29日上午9點10分前到達會場辦理簽到手續(xù)并參加會議：

　　1、自然人股東持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

　　2、法人股東法定代表人/授權代表須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)，授權委托書(適用于授權代表)及法定代表人(或授權代表)身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

　　七、會務聯(lián)系人及聯(lián)系電話

　　聯(lián)系人：鄔平輝、陳君

　　聯(lián)系電話：0791-83756911、83758195

　　八、法律咨詢

　　江西紅陽光律師事務所，徐思勤、葉蘇(律師)。

　　九、其他事項

　　1、本公告同時在本行各營業(yè)網(wǎng)點和《南昌日報》公布。

　　2、與會股東的交通、食宿等費用自理。

　　3、會議時間、地點若有變動將另行通知。

　　特此公告

　　江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司

　　二○一六年三月十六日

　　授權委托書

　　茲全權委托___________先生/女士(身份證號碼___________________)代表本人出席江西新建農村商業(yè)銀行股份有限公司第二次股東大會，并在會議期間代表本人審議相關議案、代為行使表決權。

　　委托人(簽字)：_________________

　　委托人持股數(shù)(股)：_____________

　　委托日期：____________________

　　委托有效期：自委托之日起至2016年3月29日止

　　(注：按此格式制作委托書均有效)