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工商銀行甘肅省分行“外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)”保障客戶資金安全

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-03-14 01:29:39  來(lái)源：甘肅日?qǐng)?bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　為防范金融詐騙犯罪，確保客戶資金安全，工行甘肅省分行全力上線了“外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)”。從2013年11月以來(lái)，通過該系統(tǒng)成功堵截電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)事件67起，保護(hù)客戶資金137余萬(wàn)元。

　　由工商銀行自行研發(fā)的“外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)”具有自我收集欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息的功能。同時(shí)，還收錄了來(lái)自國(guó)家職能部門、金融同業(yè)等提供的各類風(fēng)險(xiǎn)信息，在客戶辦理個(gè)人金融、信貸、授信、銀行卡等業(yè)務(wù)時(shí)將對(duì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如果與收錄的風(fēng)險(xiǎn)信息吻合就會(huì)自動(dòng)預(yù)警提示。以防控電信詐騙為例?？蛻舻焦ば芯W(wǎng)點(diǎn)匯款，收款人賬號(hào)會(huì)通過前臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)與外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)連接篩查碰撞，如果該賬號(hào)為系統(tǒng)中收錄的電信詐騙涉案賬戶，系統(tǒng)就會(huì)通過前臺(tái)設(shè)備自動(dòng)彈出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提示工作人員按照業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行處置，對(duì)客戶提供精準(zhǔn)、有效的風(fēng)險(xiǎn)防范，為客戶資金增加了一道安全“防火墻”。（盧 昕）

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