近日， 深圳南山警方對(duì)融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司、深圳市聚盛資產(chǎn)管理有限公司及相關(guān)公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，并對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施，對(duì)涉案資產(chǎn)實(shí)施了查封、凍結(jié)、扣押。警方請(qǐng)外地投資者根據(jù)“報(bào)案提交資料指引”向辦案單位郵寄報(bào)案材料，深圳市內(nèi)投資者到屬地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門報(bào)案登記，配合調(diào)查取證工作。

　　日前，一位知情人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，目前深圳市經(jīng)偵局已經(jīng)從融資城帶走20多人，其中一些人可能是配合調(diào)查，與此同時(shí)，融資城網(wǎng)站關(guān)停，手機(jī)APP無法使用。知情人士透露，融資城有至少15億元的待收資金無法償還。

　　涉嫌自融苗頭早露

　　記者早前調(diào)查發(fā)現(xiàn)，融資城及其發(fā)布的債權(quán)投資項(xiàng)目的權(quán)益回購方——聚盛資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱聚盛資產(chǎn)）的主要股東，均為深圳市聚寶盆資產(chǎn)管理有限公司。而深圳市融資城資產(chǎn)管理有限公司的法定代表人林鈺婷，同時(shí)也是融資城平臺(tái)上已經(jīng)下架的部分融資包項(xiàng)目借款方的執(zhí)行董事。

　　“銀監(jiān)會(huì)明令禁止網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行自融、自擔(dān)保，而融資城的做法顯然已經(jīng)涉嫌自融，也就是非法集資。融資項(xiàng)目的真假先不討論，這種模式說明融資城在給自己融錢，而不是給第三方融錢。而且融資城的多數(shù)融資包項(xiàng)目收益高達(dá)20%左右，收益率很高，從目前行業(yè)來看，風(fēng)險(xiǎn)極大?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說。

　　融資方賽百諾遭聚盛舉報(bào)

　　近日，聚盛資產(chǎn)又公開舉報(bào)賽百諾，稱項(xiàng)目到期后，賽百諾只償還少量款項(xiàng)，大部分項(xiàng)目款項(xiàng)都未償還，還以各種理由惡意逃避上述債務(wù)。

　　聚盛資產(chǎn)的舉報(bào)材料稱，“賽百諾、徐衛(wèi)、萬宜青、徐華（徐衛(wèi)的妹妹）、湖北同濟(jì)奔達(dá)鄂北制藥有限公司、江陵奔達(dá)藥業(yè)有限公司、宜昌市奔達(dá)化工有限公司、香港華杰集團(tuán)有限公司、深圳市賽百諾生物醫(yī)藥投資有限公司、深圳市首人本企業(yè)咨詢管理有限公司惡意逃避債務(wù)，信用極其不良，提醒各位投資者及商業(yè)伙伴在投資合作的過程中謹(jǐn)慎選擇，對(duì)惡意逃避債務(wù)、信用極其不良的賽百諾、徐衛(wèi)、萬宜青、徐華、湖北同濟(jì)奔達(dá)鄂北制藥有限公司、江陵奔達(dá)藥業(yè)有限公司、宜昌市奔達(dá)化工有限公司、香港華杰集團(tuán)有限公司、深圳市賽百諾生物醫(yī)藥投資有限公司、深圳市首人本企業(yè)咨詢管理有限公司‘敬而遠(yuǎn)之’?！?

　　據(jù)悉，賽百諾是以香港奔達(dá)藥業(yè)美國OTC市場上市的名義，借道P2P平臺(tái)融資城融資。奔達(dá)公司則早在2007年就已借殼美國奔達(dá)上市，其后由于不能滿足OTC的交易條件于2011年8月被美國證交會(huì)撤銷OTCBB柜臺(tái)交易，后轉(zhuǎn)入“粉單市場”買賣。2013年美國奔達(dá)藥業(yè)被美國證交會(huì)撤銷登記，強(qiáng)制除牌。賽百諾目前涉及多宗官司，資不抵債，但融資城依舊為其發(fā)布了規(guī)模累計(jì)高達(dá)5億元的融資項(xiàng)目包。這些融資包項(xiàng)目出現(xiàn)壞賬，投資者被限制提現(xiàn)。

　　一位知情人士告訴記者，萬宜青與徐衛(wèi)為夫妻關(guān)系，在融資城的賽百諾融資項(xiàng)目就是徐衛(wèi)夫婦在融資，而徐衛(wèi)與融資城高管柯立新私交甚好，才得以在融資城平臺(tái)上進(jìn)行如此大規(guī)模的融資。對(duì)于此次聚盛舉報(bào)賽百諾、徐衛(wèi)、萬宜青等的事情，該人士表示“可能是融資城及聚盛主動(dòng)撇清”。

　　賽百諾實(shí)際控制人潛逃美國

　　除了聚盛舉報(bào)賽百諾，融資城還向華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)提起仲裁（仲裁號(hào)為SHENX20150292），要求賽百諾公司支付641萬元的監(jiān)管費(fèi)。據(jù)悉，自2015年初以來，已有多名投資人向深圳仲裁委申請(qǐng)了仲裁，要求融資城、賽百諾公司及聚盛資產(chǎn)公司歸還投資款，并在仲裁庭舉證被徐衛(wèi)和萬宜青詐騙。

　　依據(jù)融資城網(wǎng)站公布的信息，2012年12月10日－2014年12月29日，賽百諾公司徐衛(wèi)、萬宜青利用融資城的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，以高息（年利率20%-40%）為誘餌，前后53次，向1843名社會(huì)公眾融資累計(jì)5億元。

　　據(jù)深圳市市場監(jiān)督管理局企業(yè)信用信息顯示，香港奔達(dá)藥業(yè)的全資子公司湖北奔達(dá)公司持股賽百諾60.13%的股權(quán)，其中32.03%的股權(quán)被南山法院凍結(jié)【（2010）深南法執(zhí)字第3531號(hào)】，剩余28.1%被融資城在深圳工商部門質(zhì)押（2013-942押）。“對(duì)該28.1%股權(quán)依法拍賣，看來是償還債權(quán)人款項(xiàng)的出路?！鄙鲜鲋槿耸空f。

　　該人士還向記者透露：“目前賽百諾的實(shí)際控制人萬宜青已逃往美國，且被列入公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃人員，其妻徐衛(wèi)雖在國內(nèi)卻并未被控制。在融資城被依法立案偵查，對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施的前3天，徐衛(wèi)偷偷把自己賽百諾公司法人代表、董事長和總經(jīng)理的職務(wù)變換為其弟弟徐燎原，其卷款出逃動(dòng)機(jī)十分可疑。如這樣的話，融資城的投資人可能找不到債務(wù)人萬宜青和徐衛(wèi)?！?

　　對(duì)于以上問題，記者先后致電了融資城服務(wù)委員會(huì)副主任柯立新、聚盛資產(chǎn)總裁李舟、融資城和聚盛資產(chǎn)實(shí)際控制人董育銘手機(jī)，均顯示為來電提醒業(yè)務(wù)。融資城辦公電話和服務(wù)熱線亦無人接聽。