國內(nèi)最大地下錢莊系列案浙江開庭 涉案金額達(dá)48億美元 吳昕 攝

　　中新網(wǎng)金華1月13日電(記者 奚金燕 通訊員 吳昕)1月13日，國內(nèi)迄今涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件在浙江蘭溪法院開庭審理，涉案金額達(dá)48億美元。

　　根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，2011年以來，被告人趙某伙同其妻子被告人鄭某，以盈利為目的，在境內(nèi)和香港注冊(cè)了義烏迪而進(jìn)出口有限公司、至風(fēng)漢博有限公司等64家公司，雇傭被告人沈某、陳某、曹某、楊某、鄭某、徐某、金某等人從事非法買賣外匯。

　　趙某等9名被告人利用掌控的三十多家公司在境內(nèi)13家銀行開設(shè)NRA賬戶，指使被告人徐某等人到銀行購匯制作虛假合同和出口發(fā)票，指使被告人陳某等人利用該虛假合同和出口發(fā)票通過銀行NRA賬號(hào)進(jìn)行購匯。

　　趙某等9名被告人利用注冊(cè)的多個(gè)空殼公司，在香港多個(gè)銀行開設(shè)賬戶，指使陳某等人利用徐某所在單證部門制作的虛假合同將用于購匯的人民幣匯至上述公司開設(shè)在香港銀行的賬戶里，再指使被告人沈某、楊某等人將人民幣換匯成美元和港幣。

　　此外，趙某等9名被告人從阿塞拜疆、格魯吉亞等外國客商處購買美元，外國客商將到中國采購商品所需的美元賣給趙某，按照商定的匯率，趙某把相應(yīng)的人民幣支付給外國客商在中國的手下薩汗、買買提(均另案處理)等人。

　　經(jīng)司法審計(jì)，按交易當(dāng)日美元兌其他幣種中間匯率折合，2013年5月至2014年8月，9名被告人累計(jì)非法購買外匯總額48.3274億美元。同時(shí)，9名被告人將通過上述途徑購得的美元和港幣，根據(jù)匯率加價(jià)20個(gè)—200個(gè)點(diǎn)，轉(zhuǎn)賣給施某某、楊某某、季某某(均另案處理)等人，進(jìn)行非法獲利。2013年5月至2014年8月，9人累計(jì)非法售出外匯48.1422億美元。

　　此外，被告人趙某為了謀取不正當(dāng)利益，于2013年12月至2014年6月，在某銀行金華分行從事外匯業(yè)務(wù)過程中，為得到該行金華分行國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理韋某的照顧，多次向韋某行賄，數(shù)額累計(jì)達(dá)52萬元。2014年3月至2014年5月，在向另一家銀行寧波分行購匯過程中，為得到該行寧波分行工作人員王某的照顧，先后三次向其行賄，數(shù)額累計(jì)達(dá)13.8萬元。

　　公訴機(jī)關(guān)指控趙某等9名被告人觸犯刑法，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營、行賄罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪追究刑事責(zé)任。本案將擇期宣判。(完)