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俄央行施行貨幣兌換新規(guī)打擊洗錢

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-12-27 21:27:20  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　新華網(wǎng)莫斯科12月27日電（記者溫馨）俄羅斯央行自12月27日起施行貨幣兌換新規(guī)，規(guī)定購買或出售超過15000盧布（約合213美元）的銀行客戶需提供護(hù)照等信息，并填寫調(diào)查問卷。

　　此舉旨在防止洗錢及恐怖分子的融資活動。俄羅斯聯(lián)邦中央銀行網(wǎng)站公布信息顯示，根據(jù)2015年10月修訂的第499號《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別，防止洗錢及恐怖分子融資活動》條例，俄央行自12月27日起，對辦理貨幣兌換業(yè)務(wù)的銀行客戶進(jìn)行身份鑒定，規(guī)定購買或出售超過15000盧布的銀行客戶需提供護(hù)照、注冊地址、生日及納稅人識別號（如有），并填寫調(diào)查問卷。

　　俄央行強(qiáng)調(diào)，除涉及《防止洗錢及恐怖分子融資活動》條例的情況外，央行不委托金融機(jī)構(gòu)對客戶信息承擔(dān)額外責(zé)任，客戶身份資料及交易記錄在法律規(guī)定期限內(nèi)，將保存在金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)中。

　　根據(jù)俄羅斯之前的立法規(guī)定，購買或出售15000至60萬盧布的銀行客戶僅需提供姓名及護(hù)照信息。

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