沈陽(yáng)萬(wàn)通國(guó)際集團(tuán)公司以配送原始股為餌，高價(jià)銷(xiāo)售保健品、飲水機(jī)等產(chǎn)品，以公司要上市直接出售公司原始股。3096名群眾參與購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)通集團(tuán)股票1244萬(wàn)股，涉案1.3億元。10月11日，和平區(qū)人民法院公布該案判決，沈陽(yáng)萬(wàn)通國(guó)際集團(tuán)公司總裁于洪剛等7人被追究刑事責(zé)任。

　　手段 買(mǎi)保健品配送股票

　　2005年，于洪剛先后成立沈陽(yáng)帝杰營(yíng)銷(xiāo)有限公司、沈陽(yáng)帝杰經(jīng)貿(mào)投資有限公司，并擔(dān)任兩家公司法定代表人。公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品有康心態(tài)、硒寶片、長(zhǎng)寶回原液等保健品。

　　經(jīng)營(yíng)期間，于洪剛向多個(gè)省市消費(fèi)者及加盟商宣傳稱(chēng)，只要購(gòu)買(mǎi)該公司產(chǎn)品就可以獲贈(zèng)股票成為該公司股東。后來(lái)，于洪剛等人陸續(xù)通過(guò)多家經(jīng)銷(xiāo)商以銷(xiāo)售產(chǎn)品配送股票或者直接銷(xiāo)售股票的方式擅自發(fā)行股票。

　　于洪剛說(shuō)，銷(xiāo)售股票分兩種，一種是直接購(gòu)買(mǎi)股票，從公司購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶3單至13單的人員可以購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)股，每股1元價(jià)值1萬(wàn)元人民幣，購(gòu)買(mǎi)15單和21單的客戶購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)元股票，公司另外再贈(zèng)送1萬(wàn)股，最多可以購(gòu)買(mǎi)15萬(wàn)和21萬(wàn)公司股票；另一種是贈(zèng)股，也是購(gòu)買(mǎi)帝杰公司產(chǎn)品，每個(gè)月購(gòu)買(mǎi)21單公司產(chǎn)品的客戶前一百名，每人贈(zèng)送5000股帝杰公司股票。

　　升級(jí) 虛構(gòu)上市賣(mài)原始股票

　　因?yàn)榈劢芄旧嫦觽麂N(xiāo)，于洪剛注銷(xiāo)了帝杰公司。2007年，于洪剛通過(guò)美國(guó)一家中介機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了一家高級(jí)儀器有限公司的空殼公司，以這家空殼公司名義投資50萬(wàn)美金在國(guó)內(nèi)成立了沈陽(yáng)萬(wàn)通健康用品制造有限公司，并收購(gòu)了帝杰公司。

　　此后，于洪剛先后成立了沈陽(yáng)萬(wàn)通源商貿(mào)有限公司、遼寧萬(wàn)通保險(xiǎn)代理有限公司、沈陽(yáng)萬(wàn)通健康用品制造有限公司和沈陽(yáng)市和平區(qū)萬(wàn)通小額貸款有限公司等幾家公司，組成萬(wàn)通國(guó)際集團(tuán)。

　　萬(wàn)通公司經(jīng)營(yíng)飲水機(jī)、竹纖維被、床墊、保溫杯等日用品。于洪剛聲稱(chēng)公司已經(jīng)在美國(guó)OTCBB板塊上市交易，股票具有巨大升值潛力、會(huì)有高額的回報(bào)，同時(shí)通過(guò)縮股將原持有帝杰公司股權(quán)的人員轉(zhuǎn)變?yōu)槿f(wàn)通公司股東等方式，繼續(xù)以消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品獲贈(zèng)股票或直接購(gòu)買(mǎi)該公司股票等形式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　調(diào)查 擅自發(fā)行股票1244萬(wàn)股

　　此期間，在于洪剛的指使下，由分別時(shí)任萬(wàn)通集團(tuán)董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)人員的劉某甲、李某甲、鞠某、孫某、佟某、尹某分別負(fù)責(zé)在股票配送、銷(xiāo)售過(guò)程中的組織、宣傳、策劃、為搭售股票采購(gòu)產(chǎn)品以及財(cái)務(wù)工作。

　　于洪剛等7人明知未經(jīng)國(guó)家證券管理部門(mén)批準(zhǔn)，仍組織、策劃并積極參與萬(wàn)通集團(tuán)的股票宣傳、發(fā)行以及公司管理工作，在境內(nèi)多個(gè)省市設(shè)立61家代理經(jīng)銷(xiāo)商擅自發(fā)行股票。經(jīng)審計(jì)，至2012年3月22日，參與購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)通集團(tuán)股票共計(jì)3096人，持有的萬(wàn)通集團(tuán)股票數(shù)量為12446947股，61家代理經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)收收入共計(jì)人民幣132948291.93元。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)定，從未核準(zhǔn)“美國(guó)(沈陽(yáng))萬(wàn)通國(guó)際集團(tuán)公司”及“沈陽(yáng)帝杰經(jīng)貿(mào)投資發(fā)展有限公司”公開(kāi)發(fā)行股票，OTCBB僅是電子報(bào)價(jià)系統(tǒng)，并非證券交易市場(chǎng)，且直接向客戶銷(xiāo)售股票、銷(xiāo)售產(chǎn)品配送股票等行為屬于擅自發(fā)行股票。

　　處理 萬(wàn)通公司七人犯罪獲刑

　　2012年3月26日，公安機(jī)關(guān)分別將于洪剛、李某甲、劉某甲、鞠某、孫某、佟某抓獲。4月24日，公安機(jī)關(guān)將尹某抓獲歸案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法將涉案財(cái)物進(jìn)行扣押，共計(jì)12723098.44元。

　　和平區(qū)人民法院審理認(rèn)為，于洪剛伙同尹某等6人，違犯國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過(guò)以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品可以獲贈(zèng)股票等方式公開(kāi)宣傳，并承諾股票上市后會(huì)有高額回報(bào)，向公眾吸收資金，擾亂國(guó)家金融管理秩序，數(shù)額巨大，7人的行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

　　最終，法院依法判處于洪剛有期徒刑5年，并處罰金50萬(wàn)元；李某、尹某、劉某均判處有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金20萬(wàn)元；鞠某、孫某和佟某判處有期徒刑1年4個(gè)月零21日，并處罰金10萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元。同時(shí)，查封、扣押的贓款、贓物由公安機(jī)關(guān)處理，依法返還姜某等3096名投資人。