建行山東省分行專項排查企業(yè)異地人民幣結(jié)算賬戶
- 發(fā)布時間：2015-09-24 02:34:45 來源：大眾日報 責任編輯：羅伯特
□記者 王新蕾 通訊員 魯啟軒 報道
本報濟南訊 按照“建設(shè)銀行山東省分行2015年案件風(fēng)險專項治理實施方案”，建行山東省分行營業(yè)部于三季度開展了企業(yè)異地人民幣結(jié)算賬戶專項排查工作。
排查中，營業(yè)部加強了開戶環(huán)節(jié)治理，強化對企業(yè)異地開立人民幣結(jié)算賬戶的風(fēng)險認知，進一步落實賬戶資料的真實性、完整性和合規(guī)性審核。同時，繼續(xù)推行支付密碼簽約工作，作好電子驗印、票據(jù)鑒別等結(jié)算機具的配備，提高對票據(jù)、印鑒的識別能力，防范支付環(huán)節(jié)帶來的支付和聲譽風(fēng)險。該行還通過電子驗印系統(tǒng)，對跨行多頭開戶的企業(yè)進行開戶信息和預(yù)留公章比對，消除排查死角。
為從源頭把好賬戶關(guān)，該行通過風(fēng)險例會、風(fēng)險提示、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式，強化對單位開戶資料的審核。同時，開展企業(yè)賬戶大額資金進出滾動風(fēng)險排查，認真執(zhí)行重大交易核實制度，繼續(xù)做好支付密碼簽約推進工作，充分利用COS_T系統(tǒng)的流程處理功能，加強大額資金交易的稽核監(jiān)測。該行還將賬戶合規(guī)情況納入建行基礎(chǔ)管理考核，充分利用了人行數(shù)據(jù)進行篩選比對等手段，以督促規(guī)范開戶。
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