外媒：澳門多家典當行頂風作案 仍幫大陸客套現(xiàn)
- 發(fā)布時間：2015-09-01 07:29:00 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 責任編輯：羅伯特
核心提示：通常來說，赴澳門的顧客可以前往近兩百家銷售手表或者珠寶的典當行，通過刷卡虛假購物套取現(xiàn)金。
參考消息網(wǎng)9月1日報道 英媒稱，就在政府突擊搜查澳門的五家典當行幾天后，許多典當行仍允許顧客通過虛假刷卡交易套現(xiàn)、規(guī)避外匯管制。
路透社8月31日報道，中國通過出境外匯限額等工具來管制貨幣和經(jīng)濟，當局認為腐敗官員和商人亦利用典當行刷卡套現(xiàn)向境外輸送非法獲得的資金。
8月27日早上十點半，三名大陸男子聚集在離澳門葡京賭場不到一百米的一家小型典當行。其中一名男子看著一名女出納員數(shù)著一捆千元港幣面值的鈔票，這些現(xiàn)金是他剛剛通過數(shù)張銀行卡刷卡交易所獲。
該男子在最少兩張銀行卡收據(jù)上簽字后，將總額30萬港幣的鈔票裝入黑色提包，然后又拿出另一張卡，并用普通話告訴出納員再給他刷20萬港幣。
這種交易用時不到十分鐘，從中可見赴澳門大陸賭客通過信用卡套現(xiàn)、規(guī)避中國的外匯管制和反洗錢措施之易。
銀聯(lián)卡一直是人們將資金轉出大陸的方便途徑。
通常來說，赴澳門的顧客可以前往近兩百家銷售手表或者珠寶的典當行，通過刷卡虛假購物套取現(xiàn)金。
無人確切了解中國有多少資金正通過非法渠道流入澳門。澳門科技大學的助理教授譚志強認為，每年通過多種途徑進入澳門的非法資金總額達1.57萬億港幣。
路透就此事尋求銀聯(lián)和澳門警方置評，未得到立即回應。
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