據(jù)澳大利亞“新快網(wǎng)”8月24日?qǐng)?bào)道，利用住宅翻新裝修來(lái)洗錢據(jù)稱成為了澳大利亞一種新型洗錢方式，澳稅務(wù)局(ATO)正就此予以打擊。

　　澳稅務(wù)局稱，他們發(fā)現(xiàn)很多這種案例，例如技工和建筑工等，通過(guò)房屋翻新工程來(lái)進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

　　ATO私營(yíng)團(tuán)體及高財(cái)富個(gè)人事務(wù)助理專員沃爾溫(Aislinn Walwyn)表示，避稅調(diào)查組織“Project Wickenby”就這種新趨勢(shì)進(jìn)行調(diào)查后，已經(jīng)有多名涉案者被裁定罪名成立，并身陷囹圄。

　　ATO指出，利用房屋翻新洗錢的做法是，將翻新工程款直接以現(xiàn)金的形式付給技工，然后在沒(méi)有付款記錄的情況下，將錢“轉(zhuǎn)變”為房屋的“資本改善費(fèi)用”。等到屋主賣房且有利潤(rùn)的時(shí)候，就能將房產(chǎn)升值部分作為被動(dòng)資本增長(zhǎng)或“DIY房屋翻新”予以抵消，從而逃避稅務(wù)義務(wù)。

　　據(jù)ATO和澳大利亞交易報(bào)告和分析中心 (AUSTRAC)指出，雖然房地產(chǎn)市場(chǎng)中洗錢活動(dòng)的跡象令人警覺(jué)，但因?yàn)榘拇罄麃唽?duì)來(lái)自海外的資金來(lái)源所知有限，所以也難以說(shuō)明澳房地產(chǎn)市場(chǎng)中洗錢活動(dòng)的規(guī)模。

　　AUSTRAC的戰(zhàn)略情報(bào)及政策代理全國(guó)經(jīng)理布朗(Bradley Brown)表示，盡管澳大利亞在防止洗錢方面持續(xù)面臨國(guó)際壓力，但澳大利亞的法律卻難以追查不法房屋中介、律師和其他相關(guān)人員。他還表示：“澳大利亞既有錢電匯到海外、也有錢從海外電匯入境，但與受監(jiān)管行業(yè)，例如銀行、賭場(chǎng)和黃金交易商等不同的是，專業(yè)人士沒(méi)有上報(bào)可疑轉(zhuǎn)賬活動(dòng)的義務(wù)。這樣的國(guó)家在世界上屈指可數(shù)。”

　　據(jù)報(bào)道，澳大利亞跨外國(guó)投資審批委員會(huì)(FIRB)已經(jīng)將195宗房產(chǎn)交易交由ATO調(diào)查。沃爾溫指出，其中1宗房產(chǎn)交易是通過(guò)現(xiàn)金完成的，而且沒(méi)有向AUSTRAC報(bào)告，這令當(dāng)局警覺(jué)。