六被告庭上全部否認(rèn)合同詐騙罪，背后“內(nèi)鬼”到底是誰?終將真相大白

　　□通訊員 夏聞

　　■《酒鬼酒遇“鬼”，億元資金被盜》后續(xù)

　　“酒鬼酒”億元資金失蹤案開審

　　六被告庭上全部否認(rèn)合同詐騙罪，背后“內(nèi)鬼”到底是誰?終將真相大白

　　□通訊員 夏聞

　　去年初發(fā)生的“酒鬼酒遇鬼”億元資金被盜一事，時隔一年多后，前天在湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院開庭審理。

　　截至昨天，兩天的法庭審理中，六名被告均否認(rèn)犯有檢方指控的合同詐騙罪。他們一致供認(rèn)，是以“購酒+借款+貼息”模式，事先與酒鬼酒公司達(dá)成“非陽光”資金生意，自己通過項目運作，在約定的期限內(nèi)完全有能力歸還借款。

　　從“存款被盜”

　　到“合同詐騙案”

　　2014年4月8日晚，酒鬼酒股份有限公司(以下簡稱“酒鬼酒”)發(fā)布公告稱，“近日本公司從公安機(jī)關(guān)獲悉，這起詐騙案偵破工作已取得重大進(jìn)展。截止公告日，共追回涉案資金3699萬元?！?

　　此前，1月27日，酒鬼酒公告稱，旗下子公司酒鬼酒供銷有限公司在農(nóng)行賬戶內(nèi)的1億元資金，被人在4天內(nèi)分三次轉(zhuǎn)走。被盜賬戶是供銷公司2013年11月29日在中國農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行開立的。

　　有證據(jù)表明，當(dāng)酒鬼酒在2014年1月6日收到銀行的對賬單，發(fā)現(xiàn)億元資金被轉(zhuǎn)走后，并沒有第一時間向銀行查詢或報案，而是專程派人到杭州與犯罪嫌疑人協(xié)商;商談無果后，才于1月10日以合同詐騙為由向公安機(jī)關(guān)報案;之后，又在拖延了18天以后發(fā)布“資金被盜”公告;在公安機(jī)關(guān)深入偵查后，再次發(fā)布公告修正為“詐騙”。

　　對這一事實，湖南證監(jiān)局于2014年2月24日下發(fā)了《行政監(jiān)管措施決定書》，認(rèn)定酒鬼酒存在違反信息披露規(guī)定的行為，對公司采取出具警示函的監(jiān)管措施，記入中國證監(jiān)會誠信檔案。

　　億元資金失蹤背后

　　藏著什么?

　　湘西自治州人民檢察院指控稱，2013年11月至2014年1月，被告人壽滿江、羅光、陳沛銘、唐紅星、郭賢斌以非法占有為目的，用購酒存款貼息為誘餌，騙取酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司信任，然后采取盜蓋印章手段，將酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司1億元存款非法轉(zhuǎn)出并占有;被告人方振身為銀行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人，利用職務(wù)便利為其提供幫助。檢察機(jī)關(guān)遂以合同詐騙罪，向法院提起公訴。

　　在兩天的法庭審理中，六位被告均否認(rèn)犯有檢方指控的合同詐騙罪。

　　知情人士透露，這起離奇的億元資金失蹤案，起因是犯罪嫌疑人以替酒鬼酒公司高息融資作為手段，進(jìn)行的“非陽光”資金生意。

　　據(jù)介紹，早在2013年10月至11月間，羅光曾與酒鬼酒公司達(dá)成“存款+貼息+購酒”協(xié)議，雙方商定，酒鬼酒公司在江蘇泰興某銀行的賬戶上存入1億元資金，犯罪嫌疑人則以貸款的利息補給酒鬼酒公司355萬元的存款利息差，并打回600萬元的購酒款，同時要求公司將開戶的全套手續(xù)抵押在犯罪嫌疑人或銀行行長處，而且對賬單地址不填酒鬼酒公司。后因羅光沒有及時把貼息和購酒款打回酒鬼酒公司，導(dǎo)致雙方“合作流產(chǎn)”。

　　羅光又把目光轉(zhuǎn)向了浙江。他們通過中間人的介紹，如法炮制地與酒鬼酒公司達(dá)成“存款+貼息+購酒”協(xié)議，要求酒鬼酒公司承諾存款“不查詢、不開通網(wǎng)銀、不質(zhì)押、不提前取款、不轉(zhuǎn)讓、不開通短信”，并由中間人支付19.4%的中介費。

　　在酒鬼酒公司還未將資金轉(zhuǎn)入開戶銀行前，犯罪嫌疑人便先將“回報”打入酒鬼酒公司指定賬戶，先后三次共計1940萬元，資金收益高達(dá)近20%，這些資金是“回報”還是“回扣”，資金去向哪里，均不得而知。

　　隨后，酒鬼酒分別于2013年12月9日、10日、12日三天通過網(wǎng)上銀行，化整為零，總共分了79次，從同一公司開立在湖南的銀行賬戶，將1億元資金轉(zhuǎn)到杭州某銀行賬戶。2013年12月11日至13日，這些錢被分三筆，從銀行轉(zhuǎn)出。

　　律師指出，

　　向銀行轉(zhuǎn)嫁損失意圖明顯

　　在前兩天的庭審中，酒鬼酒公司作為本案的重要利益關(guān)聯(lián)方，卻無一人出庭作證。當(dāng)辯護(hù)方指出，酒鬼酒與犯罪嫌疑人曾多次合作，進(jìn)行“購酒+借款+貼息”的“非陽光”資金運作時，法庭則表示“與本案無關(guān)”。

　　辯護(hù)律師指出，酒鬼酒公司從江蘇到浙江，換個賬戶就凈賺1000多萬，這樣的收益到哪里去賺?作為本案極為重要的線索——1億元資金從哪里來?高額“回扣”又進(jìn)了什么賬戶?一直不明不白。

　　辯護(hù)律師指出，作為“非陽光”資金生意的三方——資金方、借款方、銀行，目前有關(guān)方面只查了兩方，而漏查了酒鬼酒，這樣勢必造成查不清事實，而讓部分應(yīng)該被追究責(zé)任的人沒有被追究，其目的是為了向銀行轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險。

　　辯護(hù)律師認(rèn)為，無論是被告人、證人的筆錄，還是《起訴書》中查明的事實，都足以說明，一開始酒鬼酒方面便知道所謂的“借款加銷酒模式”是如何運作的。該公司與羅光還先后簽訂了兩份協(xié)議書，現(xiàn)有證據(jù)足以證明酒鬼酒公司知道并默認(rèn)這1億元資金會被羅光等人使用，也就不存在所謂的“被盜”或者“失蹤”。