美聯(lián)儲要求中國建行采取更多措施打擊洗錢行為
- 發(fā)布時間：2015-07-22 10:46:00 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 責任編輯：羅伯特
中國經(jīng)濟網(wǎng)7月22日訊 據(jù)外媒報道，美聯(lián)儲(FED)21日在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Co. 簡稱:建設銀行)在反洗錢措施上存在漏洞，要求建行紐約分行采取更多行動打擊洗錢行為。
美聯(lián)儲公布了一系列要求建行進行整改的措施，其中包括在30天內(nèi)聘用美方所認可的獨立第三方機構，對建行紐約分行在2013年下半年進行的美元清算交易進行再審核，以確定其中是否存在可疑的交易活動并予以上報。
美聯(lián)儲在聲明中并未對建行罰款或立即采取制裁措施，也未詳細指出建行存在的問題。但若該銀行未能解決問題或被發(fā)現(xiàn)違反了美國反洗錢法律，美國監(jiān)管部門可以在事后做出處罰。
據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解，中國建設銀行紐約分行是中國建設銀行在美國開設的第一家分行，于2009年7月正式對外營業(yè)，擁有美聯(lián)儲發(fā)放的全套銀行牌照，主營業(yè)務有信貸（雙邊貸款、銀團貸款等）、存款、債券投資、貿(mào)易融資及國際結(jié)算、資金交易以及美元清算等。
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