中新網(wǎng)南京6月3日電 (蘇宮新 楊顏慈)近年來，隨著市民投資意識的提高，各類投資公司層出不窮。白銀投資、P2P理財、股權(quán)投資……與此同時，近年來各類投資騙局也呈現(xiàn)高發(fā)狀態(tài)。投資平臺中，就有不少不法分子混雜其中，隨時準備渾水摸魚。

　　6月3日，江蘇省公安廳刑偵專家揭秘白銀投資騙局：年輕美女加入各類投資群挑選目標拉人入伙、虛假信息造成虧損假象、想要撤資就采取拖延戰(zhàn)術(shù)……這一切，都建立在一個完全虛假的白銀投資平臺上，投資者盈虧均由公司老總“任性”決定。

　　年輕美女客服加群 吸引投資人入伙

　　在朋友介紹下，江陰市民陳先生加入白銀投資平臺，短短一個多月，投入的27萬元全部虧空，而其中有23萬元竟全被用來支付交易手續(xù)費。

　　日前，江蘇江陰警方搗毀這一虛假白銀投資平臺，該詐騙團伙利用虛假平臺吸引眾多投資者加入，短短半年時間瘋狂斂財600多萬元。犯罪嫌疑人李某交代，他做的就是一個假平臺，投資者看到的交易數(shù)據(jù)都是假的，而他們投入的錢早就進了自己的腰包，用于支付員工工資和個人揮霍。

　　李某等人是如何讓投資者越陷越深？

　　通過對團伙成員的審訊與調(diào)查，江蘇省公安廳刑偵專家揭開了白銀投資騙局。

　　首先，李某等人雇傭?qū)I(yè)客服拉人入伙。刑偵專家介紹，李某雇傭了很多年輕女孩，然后從網(wǎng)上買來一些比較高級別的QQ賬號，然后讓這些女孩子操作賬號，加入一些股票投資群，從中挑選目標拉入投資平臺炒白銀。

　　“這種方式很具迷惑性，不少投資者以為是同行，就輕信加入。”刑偵專家說，李某經(jīng)營的白銀投資平臺加入十分方便，只要安裝一個客戶端就可以了，而且一開始李某總會給新進的投資者一些甜頭，所以很多人便相信這確實是一個很好的投資渠道。

　　頻繁交易、虛假信息造成虧損假象

　　一旦投資者的資金進入平臺，那么賺錢還是賠錢就都是李某等人說了算了。

　　為了制造虧損假象，李某培訓(xùn)了不少“導(dǎo)師”，他們主要服務(wù)于投資者，為他們的投資操作提供“指導(dǎo)”。

　　據(jù)李某交代，讓投資者虧損的最好辦法就是讓他們頻繁交易。“交易一筆的手續(xù)費是800元，只要他們頻繁交易，收手續(xù)費就夠了。”李某說。

　　確實，陳先生就因為頻繁交易，不僅“虧損”，而且付出了23萬元手續(xù)費的代價。

　　除了頻繁交易外，李某的另一個斂財手段就是讓“導(dǎo)師”們散播假消息。

　　刑偵專家介紹，李某等人發(fā)現(xiàn)有大量資金進入投資平臺，或者有投資者賺錢后，便開始散播假消息。由“導(dǎo)師”在交易前進行“喊話”，暗示接下來的行情是大漲還是大跌。投資者一旦聽信他們的話進行操作，那么行情往往是相反的，于是便出現(xiàn)大面積虧損。

　　警方提醒投資理財要通過正規(guī)渠道

　　賺了錢就將資金撤出來，這樣不就不會被騙了嗎？不少人可能有這樣的疑問。

　　“犯罪嫌疑人怎么會那么輕易讓你撤出資金呢？”刑偵專家介紹，李某確實遇到很多投資者要求撤出資金，他當然不能放跑他們，于是便采用拖延戰(zhàn)術(shù)。

　　一般，李某會讓客服經(jīng)理告訴投資者，因為公司系統(tǒng)故障，暫時不能提現(xiàn)。然后在拖延的時間里讓“導(dǎo)師”加大忽悠力度。等公司系統(tǒng)“好”了，投資者本來賺的錢也已經(jīng)虧得所剩無幾了。

　　刑偵專家表示，近年來隨著市民投資意識的提高，各類投資公司層出不窮，其中就有不法分子混雜其中，隨時準備渾水摸魚。

　　在此，警方提醒廣大投資者，投資理財一定要通過正規(guī)渠道，切勿輕信他人推薦，對于投資理財公司應(yīng)該了解公司資質(zhì)，不要盲目進入。

　　刑偵專家介紹，一般來說，像代理投資期貨交易都是需要金融監(jiān)管部門審批的，只有取得相應(yīng)的資質(zhì)才能經(jīng)營。因此，市民在參與此類投資時，一定要摸清企業(yè)資質(zhì)，如果對方無法提供相關(guān)資質(zhì)證書，那么很可能是虛假平臺。

　　“李某的虛假平臺還有一個很典型的特征，就是資金沒有交給銀行托管，而是通過第三方支付平臺進入了個人腰包?！毙虃蓪＜冶硎荆绻顿Y者發(fā)現(xiàn)資金并非銀行托管，那么基本可以認定這個投資平臺不正規(guī)，不能進入。(完)