人民網(wǎng)上海3月18日電（魏倩）“現(xiàn)在他們是做好跑路的準(zhǔn)備了”。在一個(gè)名為“鐵匯出金維權(quán)”的QQ群里，群主表示鐵匯“上海辦事處已關(guān)門(mén)”，他個(gè)人還有“幾萬(wàn)美金出不來(lái)”。

　　鐵匯集團(tuán)（IronFX）是一家外匯、貴金屬等品種的在線交易平臺(tái)。2014年末，中國(guó)區(qū)大量投資者資金被鐵匯以違規(guī)套利為由“鎖”住，無(wú)法提現(xiàn)致代理商集體倒戈，據(jù)估算金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)美金。

　　16日下午，在位于東方金融廣場(chǎng)的鐵匯上海辦事處，人民財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)仍有不少人員進(jìn)出。一名熟知內(nèi)情的人士告訴記者，鐵匯中國(guó)區(qū)管理層已避至總部所在地塞浦路斯，僅承認(rèn)與中國(guó)區(qū)的關(guān)系為“商業(yè)合作伙伴”。

　　春節(jié)前，已有投資者前往塞浦路斯起訴。由于國(guó)內(nèi)并不允許開(kāi)展個(gè)人保證金業(yè)務(wù)，國(guó)家外匯管理局上海分局向人民財(cái)經(jīng)表示，“擅自從事外匯按金交易的雙方權(quán)益不受法律保護(hù)，組織和參與這種交易，屬于非法經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)和私自買(mǎi)賣(mài)外匯行為”。而鐵匯目前仍不能正常出金，這片灰色地帶的“拉鋸戰(zhàn)”要結(jié)束尚需時(shí)日。

　　“目前出金是沒(méi)什么指望了”

　　人民財(cái)經(jīng)了解到，春節(jié)前已有鐵匯中國(guó)區(qū)投資者集體前往塞浦路斯談判，并通過(guò)利馬索爾地區(qū)法院向鐵匯提起訴訟。

　　“目前出金提現(xiàn)是沒(méi)什么指望了”，上述維權(quán)群主表示。此前人民財(cái)經(jīng)采訪的一名鐵匯中國(guó)區(qū)代理人稱(chēng)，其客戶(hù)的資金亦未拿出來(lái)，只聽(tīng)說(shuō)4月份可能會(huì)有相應(yīng)的處理措施，現(xiàn)在只能等。

　　上周，人民財(cái)經(jīng)也曾探訪鐵匯位于上海東方金融廣場(chǎng)的辦公室，只見(jiàn)兩名安保人員把守前臺(tái)，工作人員稀少，交易室亦空蕩蕩。在以投資者身份詢(xún)問(wèn)一名工作人員時(shí)，她表示“今天不太方便”，只讓聯(lián)系對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)經(jīng)理。

　　鐵匯中國(guó)區(qū)出金困局源于其激進(jìn)的高贈(zèng)金方案，比例一度高達(dá)100%。本意是吸引客戶(hù)，但很快投資者發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，利用兩個(gè)平臺(tái)對(duì)沖操作套出鐵匯贈(zèng)金。鐵匯發(fā)現(xiàn)后，以“違規(guī)套利交易”為由限制出金。最終被“鎖”賬戶(hù)幾乎覆蓋全國(guó)范圍，導(dǎo)致同一利益鏈條上的代理人集體倒戈。

　　到去年12月，上述代理人的客戶(hù)共計(jì)大約200萬(wàn)人民幣資金，就無(wú)法提現(xiàn)了，截止目前仍無(wú)消息。

　　“高贈(zèng)金方案導(dǎo)致鐵匯中國(guó)區(qū)管理層內(nèi)部慫恿IB（指代理）進(jìn)行平臺(tái)內(nèi)部套利，使鐵匯總部收到的中國(guó)區(qū)入金量摻雜很多水分?！吧鲜鍪煜?nèi)情的業(yè)內(nèi)人士告訴人民財(cái)經(jīng)，最后管理層知道后不想負(fù)責(zé)任，只好限制出金卡對(duì)沖，并且不再承認(rèn)中國(guó)辦事處的業(yè)務(wù)。

　　在東方金融廣場(chǎng)辦公室，公司前臺(tái)門(mén)臉印著公司名為“埃侖浩宇（上海）投資咨詢(xún)有限公司”。工商資料顯示，該公司成立于2013年1月17日，注冊(cè)資本14萬(wàn)美元。股東為外資法人“Terra Management Services”，法人代表為游勇。

　　“辦事處屬于直屬關(guān)系，但是在中國(guó)法律上沒(méi)有相應(yīng)的文件規(guī)定”，上述業(yè)內(nèi)人士分析說(shuō)，所以負(fù)責(zé)人想賴(lài)掉這件事情很容易。

　　平臺(tái)可背后做手腳更改投資者賬戶(hù)

　　據(jù)了解，個(gè)人保證金投資盡管在中國(guó)不被允許，卻正在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市盛行，大小平臺(tái)不下數(shù)千家，多通過(guò)開(kāi)設(shè)辦事處發(fā)展代理人介紹炒家，通過(guò)在平臺(tái)網(wǎng)站注冊(cè)賬戶(hù)，國(guó)內(nèi)開(kāi)戶(hù)、境外匯款進(jìn)行操作。

　　而且，這些平臺(tái)幾乎都聲稱(chēng)受英國(guó)、新西蘭、澳大利亞或者塞浦路斯監(jiān)管，少量受美國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)管。據(jù)記者調(diào)查，即使是打著監(jiān)管旗號(hào)，也有大量看似正規(guī)的外資平臺(tái)實(shí)際上是后臺(tái)可以操控的黑平臺(tái)，已有不少投資者深受其害。

　　上述代理人提供的一份視頻資料清楚地顯示，一家自稱(chēng)澳洲監(jiān)管的海外平臺(tái)，工作人員正在展示如何操控該平臺(tái)的投資者賬戶(hù)。通過(guò)“修改或刪除訂單”按鈕，可以隨意更改一名投資者自設(shè)的黃金止損價(jià)和獲利價(jià)。

　　他解釋?zhuān)顿Y者在該平臺(tái)虧損的資金最后進(jìn)了平臺(tái)自身賬戶(hù)，從未參與到國(guó)際市場(chǎng)。他代理的另一平臺(tái)，就有客戶(hù)發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)可以被更改。據(jù)他對(duì)業(yè)內(nèi)的了解來(lái)估算稱(chēng)，中國(guó)市場(chǎng)存在90%平臺(tái)可以控制投資者賬戶(hù)。

　　而對(duì)于鐵匯公司的出金困局，鐵匯集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官馬可斯?A?加舒瑞思對(duì)媒體有過(guò)表態(tài)，聲稱(chēng)僅占其客戶(hù)“一小撮”，且與上海這家公司為“商業(yè)合作關(guān)系”。

　　而在這名代理人看來(lái)是鐵匯總部“踢皮球”，他指控鐵匯不出金就是構(gòu)成詐騙，希望有相關(guān)部門(mén)出面解決。

　　上述業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，“鐵匯在國(guó)外的法律體制下守法，在國(guó)內(nèi)利用法律盲區(qū)逍遙法外?！蔽覈?guó)投資者目前投資意識(shí)匱乏，一看到套利就蜂擁而上，而且投資不理性，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)也差。

　　據(jù)了解，目前鐵匯仍不能正常出金，亦未推出新的解決方案。在這片“法外之地”，鐵匯、代理人與投資者之間的“拉鋸戰(zhàn)”仍在繼續(xù)。