阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司被舉報詐騙 記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司“三無”

　　近日有市民反映，一家對外宣稱在瑞士注冊的名為阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司（Alpen Asset Management Trust Sarl）的資產(chǎn)管理公司（以下簡稱API），以網(wǎng)站遭受黑客攻擊導致巨額虧損為由，將百余名投資者的賬戶余額變更為負數(shù)。對此，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，API公司不僅疑點重重，且是無投資合同、無辦公地、無辦公電話的“三無”公司，投資者都是通過微信和“上線”聯(lián)系，從未見過公司職員。目前已有多名投資者報案。

　　始投資 固定月收益5%

　　日前，記者在市公安局經(jīng)偵總隊看到多名前來報案維權(quán)的投資者，他們均稱自己是通過親戚或朋友介紹才加入API。陳先生是API最底層的投資者，他給記者展示了拉他入伙的朋友的微信朋友圈內(nèi)容，里面約有數(shù)十條都是有關(guān)“感恩API改變我的生活”之類的話語，陳先生稱，“我朋友投資了一年多，期間這家公司沒出過問題，交易也正常，從賬戶里取收益也能及時到賬。當時朋友介紹說月收益固定為5%，上浮能達到4%左右，不出意外一個月收益能達到10%左右。我感覺利潤挺高的，去年年底就試著投了7萬，想著不到一年就能回本了。”

　　隨后，陳先生展示給記者看早期利潤截圖，均為賺多賠少，“不用你做什么，只要在家呆著就能收錢?！?/p>

　　賬戶清零 公司稱被黑客攻擊

　　陳先生告訴記者，去年12月27日，他接到了API公司的短信提醒，賬戶開通成功，登錄公司網(wǎng)站和MetaTrader4平臺就能查賬戶信息。不時查看收益的陳先生本以為錢嘩嘩地掉進了口袋，沒想到1月7日凌晨再看時，突然顯示交易失敗，賬戶被清零。他趕緊去API投資者的微信群里問，才發(fā)現(xiàn)所有人賬戶都出問題了，大家的錢幾乎一夜全沒了。

　　“后來API發(fā)公告說公司被黑客攻擊了，損失33億美金。可恢復(fù)正常后我們賬戶里的本金和收益全成負值了?！标愊壬f。

　　涉嫌詐騙 多名投資者報警

　　對此，北京市李建成律師事務(wù)所張雪冬律師認為，API公司的行為涉嫌非法集資，“投資者只能通過向警方報案來對公司進行查處，并追究個人的責任?！贝送?，張律師表示，近年來網(wǎng)絡(luò)詐騙集資案件較為頻發(fā)，“投資者最后很難追回全部錢款?！?/p>

　　截至發(fā)稿時，API全國微信維權(quán)群中已有370人，負責人陳先生告訴記者：“現(xiàn)在統(tǒng)計的損失金額大概1.5億，單人最少7萬，最多490萬?！倍浾邚腁PI官網(wǎng)介紹中得知，該公司在大中華地區(qū)開戶人數(shù)已超過八千人。

　　報案當天，經(jīng)偵總隊受案辦公人員稱，API“涉嫌非法集資詐騙”，讓各位投資者到所在地區(qū)經(jīng)偵大隊報案。記者了解到，報案人數(shù)正在持續(xù)增加。民警讓報案投資者出具了API網(wǎng)站上的投資記錄作為證據(jù)，并已受理此案，目前正在調(diào)查中。

　　API公司疑點重重

　　疑點一：區(qū)域總監(jiān)阻止報案

　　記者通過投資者用手機和“董柏滔”取得聯(lián)系，多次要求對方出示公司在中國的金融牌照，他卻始終回避。并安撫稱要相信公司，“不要隨便報案，不然你的賬戶資金也沒有保障?！?/p>

　　而記者用其他手機號碼聯(lián)系“董柏滔”，則一直無人接聽。

　　疑點二：不存在書面合同

　　記者注意到，所有投資者和API之間沒有任何相關(guān)的書面合同，也沒有任何委托協(xié)議，每天靠微信獲取消息。在多名投資者提供的報案證據(jù)中，只有些通過API官網(wǎng)數(shù)據(jù)打印出來的存款細節(jié)能證明投資者與API公司有金錢上的往來。

　　疑點三：公司沒注冊信息

　　記者在API官網(wǎng)上看到其中文名為“阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司+卓越瑞士信托股份有限公司=API卓越瑞士信托股份有限公司”，但在北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)上，輸入這三個公司名稱，均沒有查詢結(jié)果。

　　■記者調(diào)查

　　“三無”的API公司——無合同 無辦公地 無辦公電話

　　銀行卡轉(zhuǎn)賬投資

　　北京晨報記者了解到，前來報案的30多名投資者，無一人將投資錢款匯給API公司，而是直接打入“上線”指定的賬戶?！吧暇€”收到錢后再找他的“上線”打錢，直到API公司的工作人員收到錢后，會更改投資者在其官網(wǎng)賬戶的賬戶信息。投資者們不僅沒有理財合同，沒去過辦公地，也沒聽說過有辦公電話，甚至連公司職員都沒見過。

　　“神秘”負責人

　　一名曾發(fā)展20人的第二層投資者透露，錢最后都匯到一個微信名叫“董柏滔”男子的賬戶中。

　　“這個‘董柏滔’說他自己是中國區(qū)的總監(jiān)，API在北京就有七八個微信群發(fā)展業(yè)務(wù)，管理人都是他，信息也都是他發(fā)給我們上層，再由上層轉(zhuǎn)發(fā)給我們?！奔词箯?012年底便開始參與投資的投資者對其具體身份也表示“不清楚”。而且，投資者們并沒有見過其本人。不僅如此，投資者表示，至于“董柏滔”是否是其真名也不知曉，“因為每次他提供的銀行卡名字都不一樣”。

　　幾乎沒人賺到錢

　　投資者陳先生懊惱地表示，盡管API年收益超過60%，但也沒聽說哪個人賺到錢了?！扒闆r最好的一個就是拉我入伙的那人，他不僅收回了本兒，還多賺了一些。可是去年底又投了一筆，現(xiàn)在差不多沒賺也沒賠。”

　　記者發(fā)現(xiàn)，更加奇怪的是API的取現(xiàn)方式，雖然能在手機和網(wǎng)站上查到個人賬戶余額，但無法直接交易轉(zhuǎn)賬，而是要在微信群里“申請”。陳先生說，“大概四五個工作日后，錢就能打到你指定的卡里了，但是API有兩個規(guī)定：每次的提款金額不得大于本金，而且賬戶里的錢必須多于本金。也就是說只能取收益?！?/p>

　　陳先生分析，因為這兩條規(guī)定，不少新加入的投資者都沒賺到錢，而老的投資者也不舍得取收益，而是留在賬戶里“利滾利”。