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銀監(jiān)會(huì)：查盜刷銀行卡犯罪可及時(shí)凍結(jié)異地賬戶

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-01-11 17:37:00  來(lái)源：人民網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　京華時(shí)報(bào)訊 (記者楊鳳臨)銀監(jiān)會(huì)、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部日前聯(lián)合發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國(guó)家安全機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》(下稱《規(guī)定》)，提出利用跨地區(qū)協(xié)作查詢、大規(guī)模集中查詢、銀行內(nèi)部協(xié)作查詢等新方式，全面提升涉案資金查控效率。

　　據(jù)了解，近年來(lái)，電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現(xiàn)。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案，被害人報(bào)案后，警方難以及時(shí)凍結(jié)犯罪分子賬戶。因?yàn)楦鶕?jù)商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)定，凍結(jié)異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結(jié)函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進(jìn)行凍結(jié)，完成程序最少要一天。這不僅給犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款留出了足夠時(shí)間，而且也增加了辦案成本。

　　按照《規(guī)定》，對(duì)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)提出的超出查詢權(quán)限或者屬于跨地區(qū)查詢需求的，有條件的金融機(jī)構(gòu)可以向上級(jí)機(jī)構(gòu)或系統(tǒng)內(nèi)其他分支機(jī)構(gòu)提出協(xié)查請(qǐng)求，并通過(guò)內(nèi)部程序反饋查詢。

　　《規(guī)定》同時(shí)要求，金融機(jī)構(gòu)在接到協(xié)助查詢、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)法律文書后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁向被查詢、凍結(jié)的單位、個(gè)人或者第三方通風(fēng)報(bào)信，幫助隱匿或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)?！兑?guī)定》已自今年1月1日起施行。

　　（京華時(shí)報(bào) 楊鳳臨）

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