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涉詐騙案資金 查詢凍結(jié)效率提高

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-01-09 08:54:18  來(lái)源：廈門(mén)日?qǐng)?bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　新華社北京1月8日電記者8日從銀監(jiān)會(huì)獲悉，銀監(jiān)會(huì)、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部聯(lián)合發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國(guó)家安全機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》，提出廣泛運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，利用跨地區(qū)協(xié)作查詢、大規(guī)模集中查詢、銀行內(nèi)部協(xié)作查詢等新方式，全面提升涉案資金查控效率。

　　近年來(lái)，電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現(xiàn)。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案，受害人報(bào)案后，警方難以及時(shí)凍結(jié)犯罪分子賬戶。因?yàn)楦鶕?jù)商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)定，凍結(jié)異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結(jié)函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進(jìn)行凍結(jié)，完成程序最少要1天。這不僅給犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款留出了足夠時(shí)間，而且也增加了辦案成本。

　　按照《規(guī)定》，對(duì)人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)提出的超出查詢權(quán)限或者屬于跨地區(qū)查詢需求的，有條件的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)內(nèi)部協(xié)作程序，向有權(quán)限查詢的上級(jí)機(jī)構(gòu)或系統(tǒng)內(nèi)其他分支機(jī)構(gòu)提出協(xié)查請(qǐng)求，并通過(guò)內(nèi)部程序反饋查詢。這將有利于縮短凍結(jié)流程，增強(qiáng)對(duì)受害人的保護(hù)。

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