新華社合肥1月6日新媒體專電（記者程士華賴星）近期投資公司卷款跑路事件在安徽、江西等多地頻發(fā)。這類投資公司利用高息吸儲伺機卷款潛逃，預(yù)謀作案集資詐騙特征明顯，且呈現(xiàn)蝗群式遷徙，行騙足跡遍布全國10多個省區(qū)市。

　　投資公司頻頻卷款跑路

　　近期安徽合肥、江西南昌等地發(fā)生多家投資公司卷款跑路事件，如合肥的言誠鼎投資公司、安徽錦繡投資管理公司、鑫圣德投資公司等。記者在安徽錦繡投資管理公司門前，玻璃門上貼著“告示”，稱為符合相關(guān)部門案件調(diào)查條件，更為挽回投資者財產(chǎn)損失，請投資者帶著與錦繡投資簽訂的合同，到蜀山區(qū)經(jīng)偵大隊報案。另外還有召集債權(quán)人集合的討債告示。

　　記者了解到，此類投資公司倒閉的背后，預(yù)謀作案實施詐騙的主觀故意比較明顯。一方面，這些投資公司登記注冊時間比較集中，2014年春夏以來集中在合肥市工商部門注冊登記；另一方面，行騙手法極為類似，不法分子先是空報注冊資本200萬元至3000萬元不等，非法吸收資金達到一定數(shù)額后，原公司法人或者將公司全盤賣出，變更股權(quán)抵押給他人，抽出資金；或者臨近兌付本金前突然失聯(lián)。目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)波及投資人員多達800多人，累計涉案金額5000萬元。

　　行騙足跡遍及十多個省區(qū)市

　　據(jù)南昌、合肥等地參與偵辦投資公司跑路案件的民警介紹，近期頻發(fā)跑路的投資公司案件，其操作手法很有欺騙性，行騙足跡曾密集出現(xiàn)在江蘇、新疆、江西、遼寧等10多個省區(qū)市。

　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些打著投資理財幌子的騙局有以下三個特征：一是以高額回報為誘餌。

　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些打著所謂“投資”投資管理”投資咨詢”的公司，宣稱的年利率在14.4至18之間不等，普遍打著為河南省的一些企業(yè)融資的幌子，有的甚至直接編造虛假投資項目，與投資群眾簽訂3至6個月不等期限的借款合同，并承諾資金擔保及代償責任，吸引社會公眾進行投資，其中受害者多是老年人。

　　二是披著合法外衣非法行騙。記者從工商、公安等部門調(diào)查了解到，犯罪嫌疑人利用設(shè)立公司不需要注冊資本金門檻的便捷，虛報高額注冊資本金，然而實繳金額極少甚至為零，輕易就可以在工商部門完成注冊。

　　三是法人代表及騙局幕后控制人多出自一地—— —河南洛陽伊川人。公安機關(guān)調(diào)查了解到，已經(jīng)出現(xiàn)老板卷款失聯(lián)的10家投資公司，其公司注冊登記的法人代表、股東均為河南洛陽伊川籍人員。此類案件中，同戶籍犯罪嫌疑人相互傳授犯罪手法，容易產(chǎn)生模仿效應(yīng)和衍生案件。

　　專家建議在冊啟動排查堵漏

　　隨著新公司法的生效，注冊公司變得簡單快捷，不可避免，一些不法者就會乘“機”而入。但與非法吸收公眾存款事件高發(fā)相比，政府職能部門的監(jiān)管相對滯后，監(jiān)管新盲區(qū)亟待補位完善。

　　據(jù)安徽省金融辦綜合處副調(diào)研員趙海龍介紹，目前地方金融辦、銀監(jiān)等金融監(jiān)管部門都沒有參與對投資公司的審核。建議盡快明確對這類投資公司的監(jiān)管，堵住監(jiān)管盲區(qū)，防范金融市場風險。

　　此外，由于此類詐騙呈現(xiàn)蝗群特征的波段式犯罪，先后在不同地區(qū)開展同樣手法的詐騙行為，因此專家建議，全國范圍內(nèi)工商部門盡快啟動對登記在冊的投資管理公司全面排查，發(fā)現(xiàn)問題及時通報公安機關(guān)，再根據(jù)具體情況做出研判，并列入黑名單庫重點防范。

　　2014年12月14日，到“鑫圣德”公司里探詢情況的投資者。(新華社新媒體專線發(fā))