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建行江寧支行堵截百萬元電話詐騙案

  • 發(fā)布時間：2014-11-20 06:32:43  來源：南京日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　本報訊（通訊員 俞湄 成偉） 2014年11月13日下午，一位女客戶手持“上海市人民檢察院刑事裁判主文公告”和“拘捕令”，邊接聽手機，邊行色匆匆地走進建行南京江寧支行營業(yè)室大廳，當班大堂經(jīng)理王宜惠見此情景，覺得異常，立即按照防范電信詐騙“三問二看一核對”流程，詢問客戶原因，查看客戶手中的“公告”和“拘捕令”，當?shù)弥蛻粽郎蕚涞阶灾鷧^(qū)，按“上海市檢察院”要求，向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬時，她首先判斷這是一場騙局，立刻進行了阻止，要客戶不要上當，然而客戶并不理解。

　　經(jīng)了解，該客戶在當日上午接到一個自稱“工商銀行信用卡中心”的電話，稱其涉及一起216萬元的案件，并提供了兩個“上海檢察院”的電話號碼，分別是8621—63242200和021—24779000?？蛻敉ㄟ^114查詢，確認無誤，隨即與“上海檢察院”進行了聯(lián)系，對方要求客戶必須到工行的自助設備上，將自己名下的所有存款轉(zhuǎn)到他們提供的“安全賬戶”后，才能確保本人資金的安全，并將偽造的“刑事裁判主文公告”和“拘捕令”傳真給了該客戶，客戶看到傳真件后更慌了，信以為真。在去工商銀行途中，對方又來電，要求客戶必須于當日下午4點前獨自一人到建設銀行的自助設備上完成轉(zhuǎn)賬。

　　根據(jù)客戶的敘述，王宜惠抓住疑點，幫助客戶仔細分析：對方所謂的“安全賬戶”是他們自己設立的私人賬戶，以便騙錢；對方利用軟件提供“來電顯示”號碼，是為了使你相信他們是檢察院工作人員；對方要你不告訴別人，不與銀行工作人員接觸，直接到自助設備上轉(zhuǎn)賬，說明他們做賊心虛；“刑事判決書”和“拘捕令”不可能發(fā)傳真給當事人等。

　　經(jīng)過王宜惠的耐心勸說和解釋，該客戶終于醒悟，認識到這是一場驚心設計的騙局，遂中止了轉(zhuǎn)賬行為，避免了巨額資金損失。

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