新聞源 財(cái)富源

2025年01月10日 星期五

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào)：大 中 小

消息稱美國(guó)檢方針對(duì)普京親信展開反洗錢調(diào)查

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-11-06 15:10:00  來源：中國(guó)新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　中新網(wǎng)11月6日電據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》5日?qǐng)?bào)道，知情人士消息稱，美國(guó)檢方已針對(duì)俄羅斯總統(tǒng)普京的親信季姆琴科展開反洗錢調(diào)查。

　　報(bào)道稱，美國(guó)紐約東區(qū)檢察官辦公室正調(diào)查季姆琴科是否曾利用美國(guó)金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移涉及腐敗交易的資金，司法部正在協(xié)助此案調(diào)查。

　　美國(guó)檢方正調(diào)查季姆琴科創(chuàng)立的大宗商品公司貢渥集團(tuán)(GunvorGroup)從俄羅斯石油公司購(gòu)買石油、而后售予第三方的交易。該消息人士稱，近幾個(gè)月來，美國(guó)檢方已經(jīng)要求獲得貢渥集團(tuán)所收取的價(jià)格的信息。

　　消息稱，這些交易發(fā)生在美國(guó)今年3月將季姆琴科列入制裁名單之前。然而，如果發(fā)現(xiàn)這些交易涉及的資金源自非法活動(dòng)，譬如違規(guī)出售石油等國(guó)家資產(chǎn)，則相關(guān)資金轉(zhuǎn)移仍可能構(gòu)成非法洗錢。

　　報(bào)道稱，季姆琴科與貢渥集團(tuán)均拒絕就此發(fā)表評(píng)論。貢渥集團(tuán)稱，未接到任何涉及該集團(tuán)的調(diào)查的通知，同時(shí)無法就季姆琴科的狀態(tài)做出評(píng)論。該集團(tuán)表示，季姆琴科已經(jīng)出售了他所有的該集團(tuán)股份。

　　季姆琴科還是俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克的所有人之一。

　　報(bào)道引述消息人士說，此項(xiàng)調(diào)查還要查明普京是否有個(gè)人財(cái)產(chǎn)與非法資金有關(guān)。美國(guó)財(cái)政部曾表示，普京在貢渥集團(tuán)有投資，也許還能動(dòng)用貢渥的資金。但貢渥和克里姆林宮對(duì)此都矢口否認(rèn)。

熱圖一覽

高清圖集賞析

滾動(dòng)新聞

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅