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美調(diào)查以色列銀行是否助美公民逃稅 欲罰三億美金

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-10-30 07:35:00  來(lái)源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　美國(guó)紐約州正尋求對(duì)以色列隆美銀行罰款3億多美元。紐約州正調(diào)查該銀行是否協(xié)助美國(guó)公民逃稅。

　　上述罰金要求并非由美國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出，而是發(fā)自紐約州金融服務(wù)部。隆美銀行是以色列第二大銀行，數(shù)月來(lái)一直與美國(guó)當(dāng)局談判，以期就美方調(diào)查該銀行客戶可能的逃稅行為達(dá)成和解。

　　路透社28日援引消息人士的話報(bào)道，隆美銀行利用虛假貸款手段協(xié)助客戶逃稅；隆美銀行與美國(guó)監(jiān)管部門(mén)之間尚未達(dá)成協(xié)議。

　　隆美銀行今年6月說(shuō)，接近與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議，就隆美銀行瑞士分支問(wèn)題支付將近2.38億美元罰金。

　　美方與隆美銀行之間的談判，是美國(guó)當(dāng)局打擊美國(guó)公民利用離岸銀行逃稅行動(dòng)的一部分。紐約州金融服務(wù)部今年5月得到瑞士信貸銀行支付的7.15億美元罰金。瑞士信貸需要為協(xié)助美國(guó)公民逃稅向美方支付超過(guò)25億美元罰金。瑞士信貸同樣以認(rèn)罪方式化解美方調(diào)查。

　　作為和解協(xié)議的一部分，紐約州金融服務(wù)部同意不吊銷瑞士信貸在紐約州的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（卜曉明）

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