日媒：兩名在日中國人涉嫌巨額非法匯款被逮捕
- 發(fā)布時間：2014-10-23 13:38:00 來源：人民網(wǎng) 責任編輯：羅伯特
人民網(wǎng)10月23日訊 據(jù)日本共同社報道，日本愛知、千葉兩縣警方的聯(lián)合專案組22日再次逮捕了公司董事王建凱（31歲，家住東京都豐島區(qū)池袋），理由是他接受了他人轉(zhuǎn)讓的銀行卡，涉嫌違反《犯罪收益轉(zhuǎn)移防止法》。警方還逮捕了公司董事劉睿男（24歲，家住大阪市浪速區(qū)稻荷），理由是他在明知是犯罪收益的情況下收取了錢款，涉嫌違反《有組織犯罪處罰法》。兩名嫌疑人均為中國籍男子。
警方認為兩人參與了金額至少達4億日元（約合2283萬元人民幣）的網(wǎng)絡銀行非法匯款案，正對案情進行調(diào)查。
報道稱，王建凱涉嫌于2012年4月至2013年3月期間獲得熟人轉(zhuǎn)讓的一張銀行卡，用于非法匯款。劉睿男涉嫌于今年6月在明知是贓款的情況下收取了約240萬日元現(xiàn)金。王建凱對犯罪行為供認不諱，劉睿男則否認稱不知是贓款。
警方認為，王建凱指使其他中國人提取從他人網(wǎng)銀賬戶竊得的現(xiàn)金并購買匯款用賬戶，劉睿男則負責向中國運送現(xiàn)金。警方已就此案逮捕了23人。其他嫌疑人幾乎都是通過交友網(wǎng)站結(jié)識的王建凱，按照其郵件指令行動，互相未見過面。
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