中國今年破獲地下錢莊及非法網絡炒匯金額28億元
- 發(fā)布時間：2014-09-25 11:10:00 來源：中國新聞網 責任編輯：王斌
國家外匯管理局綜合司司長王允貴25日在此間表示，今年以來中國加大了外匯檢查力度，嚴厲打擊外匯領域違法犯罪活動。截至8月底，共破獲地下錢莊6起、非法網絡炒匯案件1起，涉案金額達28億元人民幣。
25日，國家外匯管理局在此間舉行新聞發(fā)布會，對外公布今年上半年特別是前三季度的外匯管理政策。
王允貴表示，今年以來，國家外匯管理局加強了繼續(xù)加大對異常外匯資金流動重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的檢查和處罰力度，開展虛假轉口貿易和遠期結匯等專項檢查。今年1-8月，共查處外匯違規(guī)案件967起，共處行政罰款1.8億元人民幣。
同時，外匯局還加強跨部門金融監(jiān)管合作。今年前八個月與海關總署緝私局簽署合作備忘錄，共同打擊走私活動的資金鏈條，聯(lián)合公安部嚴厲打擊地下錢莊、外匯信用證詐騙等外匯違法活動，破獲地下錢莊及非法網絡炒匯涉案金額達28億元。
此外，國家外匯局依托外匯檢查系統(tǒng)，今年1-8月，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)違規(guī)線索共立案353起，處罰金額1.18億元，分別占全部案件和處罰金額的36.5%和65.5%。
