據(jù)韓聯(lián)社22日援引韓國銀行業(yè)消息，韓國金融監(jiān)督院近日對(duì)有關(guān)從海外引入100萬美元以上、未經(jīng)申報(bào)的贈(zèng)與性資金的國內(nèi)匯款人的材料進(jìn)行詳細(xì)審查。審查結(jié)果顯示，包括韓國知名企業(yè)總裁在內(nèi)的20余人曾從海外向國內(nèi)銀行賬戶匯入巨額資金，涉案規(guī)模達(dá)5千萬美元。

　　報(bào)道稱，這些材料由相關(guān)的外匯銀行提供。據(jù)悉，接受審查的名單中包括樂天集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)辛格浩、化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)OCI會(huì)長(zhǎng)李秀永等企業(yè)總裁。金融監(jiān)督院以這些人為對(duì)象正在調(diào)查當(dāng)事人是否遵守外匯交易的相關(guān)法律，具體包括資金籌措經(jīng)過、是否履行申報(bào)程序等。

　　贈(zèng)與性資金指的是除了支付正當(dāng)?shù)倪M(jìn)出口交易款額之外的轉(zhuǎn)賬交易金額。居民從海外匯入5萬美元以上金額時(shí)，需向有關(guān)銀行提交證明資金匯入目的的材料。據(jù)悉，上述涉案人員雖然表示這些資金是投資收益款、薪金和房地產(chǎn)出售款等，但他們未對(duì)這些資金預(yù)先進(jìn)行海外投資申報(bào)。韓國《外匯交易法》規(guī)定，居民在境外直接投資、在境外購買房地產(chǎn)或進(jìn)行借貸交易時(shí)，需在交易銀行等進(jìn)行預(yù)先申報(bào)。

　　根據(jù)審查結(jié)果，若這些資金被確認(rèn)違法《外匯交易法》時(shí)，金融監(jiān)督院將采取征收罰款和將案件移交給檢察機(jī)關(guān)處理等相關(guān)措施。金融當(dāng)局在對(duì)2011年至2014年匯入國內(nèi)的巨額資金中進(jìn)行樣本抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)了上述涉案人員從海外引入的贈(zèng)與性資金。據(jù)悉，金融監(jiān)督院正在考慮在此次審查工作結(jié)束后，擴(kuò)大調(diào)查對(duì)象。

　　上述報(bào)道稱，樂天集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)辛格浩從海外匯入的款額達(dá)900萬美元。在銀行提交的申報(bào)材料中，他表示這些資金是過去以非居民的身份在海外投資獲得的收益。OCI會(huì)長(zhǎng)李秀永則表示，匯入的資金是在擔(dān)任外國企業(yè)當(dāng)?shù)胤ㄈ硕聲?huì)主席時(shí)獲得的薪金。他曾于去年因在維爾京群島設(shè)立皮包公司，涉嫌違反《外匯交易法》而受到金融當(dāng)局的調(diào)查。(中新網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道)