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2025年01月08日 星期三

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銀監(jiān)會要求銀行業(yè)境外機構(gòu)遵守當(dāng)?shù)胤聪村X要求

　　中國網(wǎng)財經(jīng)4月5日訊 自2015年以來，中資銀行海外機構(gòu)接連遭到“反洗錢”調(diào)查，銀行業(yè)境外運營風(fēng)險成為業(yè)界關(guān)注的話題。日前，中國銀監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進一步加強銀行業(yè)金融機構(gòu)境外運營風(fēng)險管理的通知》。通知要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)加強境外機構(gòu)管理，銀行業(yè)境外機構(gòu)嚴(yán)格遵守所在地法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則、稅收、反洗錢及環(huán)境保護等方面的要求。

　　銀行業(yè)境外機構(gòu)還應(yīng)關(guān)注境外資源、勞務(wù)用工、宗教以及文化習(xí)俗等方面對業(yè)務(wù)開展可能造成的影響。

　　銀監(jiān)會要求銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)加強對境外業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)問題的整改、問責(zé)和懲處力度；建立境外業(yè)務(wù)重大損失責(zé)任追究制度，制定責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實到人，強化責(zé)任約束。

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